- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
强化基层管理，建行临沂付庄支行紧抓反洗钱工作
类别：国内 发布时间：2025-06-12 19:43:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 宋红运
为不断提升反洗钱治理能力，建行付庄支行以培训为抓手、以宣传教育强意识、以监督检查为手段，多措并举加强反洗钱治理工作，做实做细客户身份识别及资料保存、客户信息保密等工作，提升履职意识、强化基础管理，有效防范风险。
以打击治理电信网络新型违法犯罪的“断卡”行动为契机，该行将客户身份识别风险防控重点及可疑客户风险特征、客户信息治理防泄漏进行解读，规范业务操作流程，提出了合规开户、回访及时、有效实施账户分级管理、做好电子银行渠道限额管控的工作要求。
在强化管理上，该行加强新开账户信息采集，做好存量客户信息补录，防范监管处罚风险。同时，严格按照账户变更事项和尽职调查要求开展尽调，有效防范和杜绝不法分子利用存量账户的变更实施违法犯罪活动，并定期做好客户回访工作。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-06-12 20:45:02
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于付庄,临沂,建行,支行,基层,工作的资讯：
...意识提升，推动建行服务消保工作高质量发展，建行临沂付庄支行于近期在网点开展针对老年客户群体的金融常识宣讲活动。该行根据网点客群多数为老年人的特点，依托劳动者港湾、公共教育宣传
2024-08-13 17:48:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 宋红运建行临沂付庄支行高度重视服务质量提升工作，积极推进营业网点规范化、标准化服务提升，以优质服务树立良好的品牌形象，赢得了客户的信任。该行员工树立“
2025-03-16 08:43:00
...提升社会公众反假、识假能力，打击持假行为，建行临沂付庄支行持续发力，通过一系列举措开展反假币宣传和服务。设立反假专区，维护健康流通环境。在网点内设置了反假宣传专区，摆放醒目的
2025-02-22 12:44:00
...己“钱袋子”的自我保护意识和风险责任能力，建行临沂付庄支行积极开展金融知识普及活动。本次活动付庄支行主要采取丰富多样的宣传方式。一是营业网点利用电子显示屏、柜台摆放宣传资料；
2025-08-27 23:08:00
...些免费体检背后藏着这么多猫腻！” 近日，在建行临沂付庄支行联合社区举办的反诈宣传活动现场，李大爷听完工作人员对保健品诈骗的剖析，不禁发出感慨。此次活动聚焦老年群体，通过多元形
2025-06-29 16:59:00
...宋红运为进一步落实以客户为中心的经营理念，建行临沂付庄支行通过晨会、夕会等多种方式，将网点服务提升常态化。通过不断强化服务理念，实现服务精细化管理，提高服务质量，全力打造高质
2025-04-08 00:34:00
...诈意识，推动打击治理电信诈骗工作有效开展，建行临沂付庄支行始终将反洗钱工作视为重中之重，坚决守护金融领域的纯净与安全。严格执行业务流程，做好客户身份识别、交易监测和报告制度，
2024-10-30 10:31:00
为践行普惠金融服务理念，建行临沂付庄支行采取多方面措施，积极推进普惠金融业务，于8月初成功发放了95万元普惠金融贷款，近期陆续将会有200万左右普惠贷款落地。多方推介积极营销。该
2024-09-07 09:40:00
...护公众资金安全，提高公众识诈、防诈、反诈能力，建行付庄支行对网点进行适“宣传化”改造，开展相关宣传活动，组织开展了提升全民反诈意识的活动。该行采取了多元化的方式，在厅堂展架和
2024-07-22 17:54:00
更多关于国内的资讯：
鲁网11月5日讯11月3日，临沂市委统战部邀请济南大学特聘教授、生物科学与技术学院名誉院长、应用科学技术研究院院长徐会连博士来临沂考察
2025-11-05 16:35:00
鲁网11月5日讯岁岁重阳，今又重阳；守护脑健，情暖夕阳。为传承敬老爱老的传统美德，提升辖区老年群体脑卒中防治意识，日前
2025-11-05 16:35:00
鲁网11月5日讯入秋以来，山东省临沭县遭遇持续阴雨天气，异常天气进一步增加了田间玉米的倒伏、湿粮霉变风险。眼下，正值玉米成熟收割关键期
2025-11-05 16:35:00
大皖新闻讯 记者近日从宣城市公路管理服务中心获悉，该市已提前实现全部5A级景区两种及以上、4A级景区及以上“快进”交通方式通达
2025-11-05 16:48:00
多彩贵州网讯 深秋的绥阳县枧坝镇冯村村田间，一垄垄绿意未褪的山银花藤下，新挖的商薯堆成小山，与行间茁壮的山银花相映成趣
2025-11-05 16:50:00
多彩贵州网讯 近段时间，在播州区泮水镇的蔬菜基地里，一茬茬嫩绿鲜嫩的豌豆尖生机盎然，正迎来头茬采摘高峰。这“小小”的豌豆尖
2025-11-05 16:50:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者何鹏 通讯员杨诗淳）11月3日，江汉区盛世红苗幼儿园邀请了江汉区青年路消防中队的教官走进校园
2025-11-05 16:52:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者林杉 通讯员王曦）校园食品安全，关乎学生健康成长，牵动千家万户。近日，郧西县将“校园餐”突出问题专项整治作为重要抓手
2025-11-05 16:52:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者何鹏 通讯员李静）“以前下班后只想瘫在沙发上，现在每天都想抽时间跳会儿绳、走走路，整个人精神多了
2025-11-05 16:52:00
11月4日，紫云自治县猫营镇组织召开避暑旅居特色小镇建设推进会，猫营镇党政班子成员、相关股室负责人参加会议。紫云县政协副主席
2025-11-05 10:56:00
近日，普定县司法局联合县委政法委、县人民法院、县人民检察院、县公安局等多个部门到猫洞乡和谐村文化广场开展重阳节主题法治宣传活动
2025-11-05 10:56:00
10月份，普定县人社局携手贵州齐铭镕锋人力资源服务有限公司在各乡镇、街道开展多场重点招商企业、中小企业和就业帮扶车间专场招聘会
2025-11-05 10:56:00
河北新闻网讯（马晓雅）近日，石家庄市裕华区检察院未检办组织干警，走进石家庄市第四十中小学、市第八中学，开展“守护安全成长
2025-11-05 11:01:00
河北新闻网讯（张元霞）11月4日，石家庄市裕华区司法局联合石家庄广播电视台，在八五零社区举办人民调解基层行活动，以“服务+文艺”形式助力社区矛盾化解与治理
2025-11-05 11:01:00