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强化基层管理，建行临沂付庄支行紧抓反洗钱工作
类别：国内 发布时间：2025-06-12 19:43:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 宋红运
为不断提升反洗钱治理能力，建行付庄支行以培训为抓手、以宣传教育强意识、以监督检查为手段，多措并举加强反洗钱治理工作，做实做细客户身份识别及资料保存、客户信息保密等工作，提升履职意识、强化基础管理，有效防范风险。
以打击治理电信网络新型违法犯罪的“断卡”行动为契机，该行将客户身份识别风险防控重点及可疑客户风险特征、客户信息治理防泄漏进行解读，规范业务操作流程，提出了合规开户、回访及时、有效实施账户分级管理、做好电子银行渠道限额管控的工作要求。
在强化管理上，该行加强新开账户信息采集，做好存量客户信息补录，防范监管处罚风险。同时，严格按照账户变更事项和尽职调查要求开展尽调，有效防范和杜绝不法分子利用存量账户的变更实施违法犯罪活动，并定期做好客户回访工作。
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快照生成时间：2025-06-12 20:45:02
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