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淮安农商银行上演反诈“闪电战” 警银联动成功拦截1.99万元涉诈资金
类别：社会 发布时间：2025-07-01 21:54:00 来源：江南时报
江南时报讯 近日，淮安农商银行大庆支行成功拦截1.99万元涉案资金。当天，客户刘某匆忙前往该行要求取现1.99万元，称是外省侄子的还款。柜员凭借反诈培训经验，察觉资金可能存在问题，运营主管随即启动内部响应机制，开具《涉诈风险账户审查表》，并建议刘某到反诈中心研判资金性质，刘某最终同意配合。
经反诈中心核查，确认该笔资金为涉诈款项。总行运营管理部与反诈中心紧急联动，简化报警流程，阻断资金转移。随后，警员陪同刘某返回支行办理资金退回手续，成功追回1.99万元。
此次拦截展现了淮安农商银行工作人员的反诈能力与责任担当，凸显了警银高效联动机制优势。面对电信网络诈骗，作为资金流转枢纽，该行将持续强化员工培训，提升风险识别能力，通过警银协作构建防范诈骗屏障。
(张玥 高彦)
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快照生成时间：2025-07-01 23:45:02
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