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她向境外客户提供银行卡号，差点成电诈嫌疑人
近日，家住江苏省连云港市海州区的柳女士在网友诱惑和鼓动下，兴奋加入炒股团队，谁知，短短几小时，20多万就打了水漂。没想到，民警全力侦查时，竟发现经营生意的汪女士，因向境外客户提供银行卡号，不仅成了受害人，还差点成了嫌疑人。
事情经过是这样的，柳女士今年7月初被一陌生男子添加为好友，后在对方的频繁游说下，该男子很快取得柳女士信任，成了志同道合的炒股挚友。7月15日，柳女士在对方指点下，登录某网站准备买卖原油期货，先试水向客服提供的陌生账户转了5万多元后，网站账户余额不断上涨，不禁怦然心动。于是在坐享投资赚快钱的心理驱使下，她一口气又向3张陌生银行卡充值了20多万“投资”款，可7月23日想提出部分余额使用时，却发现分文都无法取出，联系客服，对方一直敷衍了事，这才意识到被骗，遂惊慌失措地到新东派出所报警求助。
为尽快挽回损失，新东派出所迅速联合分局反诈中心决定对涉案银行账户止付冻结，然后再进行深入细致的研判分析。通过对资金流水、账户主体等信息反复梳理、排查，涉案的银行卡卡主汪女士不久便进入了警方视线。
而此时，身处浙江杭州的汪女士正为自己的银行卡被“无故”冻结而纳闷、犯愁。突然接到连云港民警的核查电话及法律讲解，她十分惊诧，迅即赶往新东派出所配合调查、了解真相。其向民警解释，她在杭州做护肤品生意，此次资金流水系与缅甸一家客户交易时产生的，交易总额共4万余元。交易前，她收到客户的1万余元定金后便将货发了出去。可接收尾款时，对方以币种不一致、须借助中国的银行卡转账为由，将剩下的3万元通过别人的银行账户转到了她预留的银行卡。
“如果不是你们冻结了我的银行卡，到现在我也不知道这3万元是赃款，更不知道自己银行卡涉嫌了诈骗，网络世界真是防不胜防啊。”汪女士不禁感慨地说，“在与客户交易前，真不该在没有核清对方身份的情况下，就将银行卡号提供给对方。而且，我怎么都想不到，自己现在竟然成了受害者。”
后经民警思想开导，7月27日，汪女士主动退还了柳女士被骗的3万元资金。目前，此案正在深挖中。
通讯员 周宗江田帆
编辑：向浩
责编：周希
审核：王成
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快照生成时间：2023-07-29 21:45:04
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