海兰信今起停牌 拟购买海兰寰宇控制权并配套募资

中国经济网北京1月24日讯海兰信(300065.SZ)昨晚披露的关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告显示，公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买资产事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）自2025年1月24日开市时起开始停牌。

本次交易的标的公司为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）。海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达监测整体解决方案及雷达监测信息服务。产品分为三大类：海面小目标监视雷达、雷达组网综合检测系统、雷达监测信息服务。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

公司与标的公司全体股东签署了《重大资产重组意向协议》，约定公司购买标的公司股份。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式协议确定。

上述协议为双方关于本次重组的意向协议，仅为双方达成并确认初步交易之目的，本次重组方案仍在论证过程中，方案的具体细节有待双方进一步磋商，双方的权利义务以正式签署的最终协议为准。

截至公告披露日，上市公司尚未完成本次交易相关中介机构的聘请工作。

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司的全部股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年2月17日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。