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本文转自:人民网-重庆频道
男子蒙面在商场买黄金。警方供图
人民网重庆5月8日电 把自己脸遮得严严实实,一次性豪购黄金两百余万,是有钱人扫货还是另有隐情?近日,一名男子戴着帽子、眼镜、口罩,在重庆中心城区两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖。没想到,这一举动竟牵出一起重大案件。
5月2日,重庆南岸警方在工作中获悉,两名女性伙同一名男子在商场内购买大量黄金,入手后,随即迅速进入其他商场将黄金卖出。南岸区公安分局涂山派出所民警调查发现,购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件,消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡。
经查,所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得,在“上线”的远程操控下,三人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。警方顺藤摸瓜,很快,这个“买卖黄金”的洗钱团伙随即浮出了水面。
原来,负责接货的两名女性嫌疑人胡某、李某系云南人。机缘巧合下,两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”。小伟告知二人,可以让她们以旅游的名义到各地出差,赚取丰厚报酬。在“小伟”的安排下,胡某、李某联系各地提供涉案银行卡的联络人,通过购买、转卖黄金的方式完成洗钱。
法网恢恢,疏而不漏。嫌疑人胡某、李某等三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留。目前,案件正在进一步侦办深挖中。(刘政宁、曹骞)
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快照生成时间:2023-05-08 16:45:03
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