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鲁网2月2日讯1月8日,瑞众保险山东分公司临沂中支组织内勤员工开展金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例专题学习培训。本次培训以强化员工风险防范意识、明晰业务合规边界为目标,通过深度剖析典型案件,切实提升全员对金融“黑灰产”的识别与抵御能力,坚决遏制相关违法犯罪行为蔓延,为行业合规发展筑牢内部防线。
培训紧扣金融监管总局、公安部联合发布的十起典型案例展开,聚焦三类危害突出的核心违法情形进行靶向讲解。一是聚焦“恶意退保”合同诈骗,深度拆解虚假投保、批量退保、骗取返佣的作案链条,明确此类行为对保险行业正常经营秩序的破坏危害;二是聚焦“人伤黄牛”保险诈骗,全面剖析勾结医护及鉴定人员出具虚假证明、虚构理赔事实的犯罪路径,揭示其“一条龙”作案模式的隐蔽性与危害性;三是聚焦“4折解债”非法集资,精准拆解以低折扣化解债务为噱头的宣传陷阱与操作模式,警示员工警惕各类非法集资话术。
此次专题培训有效夯实了员工的合规风控认知,进一步提升了对金融“黑灰产”的甄别能力与警惕意识。下一步,瑞众保险山东分公司临沂中支将持续深化典型案例常态化宣导,把合规警示教育融入日常工作,不断压实全员风险防控责任。同时,立足金融机构职责使命,以扎实举措筑牢业务合规稳健发展的安全屏障,切实维护金融市场秩序与保险消费者的合法权益。(鲁网记者)
责任编辑:王军
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快照生成时间:2026-02-02 17:45:02
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