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金融为民科技护航 实现打防管控精准化
本文转自：厦门日报
厦门建行
金融为民科技护航 实现打防管控精准化 ▲厦门建行工作人员为在场人员介绍反诈成果。（本报记者 林铭鸿 摄）
通讯员 康瑞 本报记者 苏丽娜
为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，厦门建行坚持“支付为民”理念，成立“资金链”治理领导小组及工作专班，全行上下形成打防管控合力，切实筑牢社会反诈反赌联防联控防线。“作为国有大行，配合打击、有力遏制金融违法犯罪行为是我们的责任与担当，通过创新教育宣传形式、加强银警协作、加大科技赋能，建行致力于净化金融生态环境，保障金融客户合法权益，牢牢守护市民的‘钱袋子’。”厦门建行个人金融部副总经理庄连宏表示。
近年来，厦门建行积极协同多部门开展多维度、多层次、多方式的防范电信网络诈骗、拒绝跨境赌博等宣传活动，助力提升公众风险防范意识和守法意识。
在线下，该行充分立足厅堂开展教育宣传活动。譬如，举行青少年反诈“微沙龙”，邀请“小记者团”走进网点学习金融知识，实现“教育一个孩子，辐射一个家庭”；利用客户等候间隙，讲解反诈技巧；作为“厦门i鹭金融宣传志愿联盟”的一员，依托“劳动者港湾”，聚焦老年人、新市民等重点人群开展反诈宣传等。同时，该行积极开展“三走进”活动，两年来进企业、社区、学校开展反赌反诈宣传483场次，受众达3.7万人。
在线上，该行依托新媒体提升宣传广度和强度，“厦门建行悦理财”微信公众号每周向60余万“粉丝”精准推送反赌反诈知识，“厦门建行移动金融” 微信公众号持续发布最新反诈提醒。该行还联合翔安公安分局拍摄反诈宣传片《卡农》，在人民银行厦门市中心支行的指导下推出反诈专题宣传片《较量》，获得了广泛关注和转发。
2022年该行累计开展线上线下各类消保教育宣传活动超1120次，活动累计触达消费者超1750万人次。
厦门建行全辖网点还积极协同公安机关，做好诈骗堵截，紧急查询、止付，被骗资金返还等工作。近三年来，该行成功协同堵截电信诈骗102起，为客户挽回经济损失2623万元；近两年来紧急查询账户超2.6万个，紧急止付金额1343万元；协助排查疑似被骗客户，开展精准劝阻，为客户减少损失近3亿元；配合公安机关返还电信诈骗资金超650万元。
同时，该行充分应用科技手段，研发涉赌涉诈智能风险监测系统，加强风险排查和账户监测，提升精准识别和防范风险能力。2022年，该行通过风险监测系统进行事中拦截可疑交易4351笔，金额达4.83亿元；同年7月，该行发现数字人民币在厦出现金融诈骗风险，立即联动总分行采取有效防控措施，依托系统风险监测与智能防控，有效化解数字人民币使用风险。
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快照生成时间：2023-03-16 08:45:10
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