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苏州工行筑牢安全防线显担当
江南时报讯 根据防控电信网络新型违法犯罪工作要求，工商银行苏州分行严格履行工作职责，构建全方位精准防控治理体系，全力提升识诈、防诈、反诈能力，切实保护人民群众财产安全。2024年成功堵截“电信诈骗”70起，避免客户资金损失金额超1200万元，协助公安机关查询嫌疑帐户700余户，上报涉诈可疑线索100余条，通过警银联动机制协助抓获涉诈可疑人员7人，41名员工先后受到公安机关表彰和奖励，荣获2024年度全市涉电信网络诈骗资金链治理优秀单位。
提高政治站位，抓好责任落实。该行统一思想，提高站位，充分认识打击治理防范电信网络新型违法犯罪的重要性，始终坚持以人民为中心，切实落实防控电信网络新型违法犯罪的主体责任，加强反诈反赌工作的前瞻性、主动性和全面性，深入践行金融工作的政治性、人民性，继续保持个人涉案账户、对公涉案账户数可比同业最低水平。
强化科技赋能，密切警银联动。加强同公安机关的信息共享，充分用好“小苏反诈”大额预约取现模块，及时准确全面报送异常线索。警银联动加强风险核查，依托该行科技能力和大数据等手段，持续开展模型迭代优化，加强对涉诈涉赌案例的提炼、分析、解读，完善科技防控体系。
加大宣传力度，增强防诈意识。该行通过堵截案例“广而告之”、宣传内容“上屏上墙”，积极向到店人员、周边商户、社区居民、企业员工等开展防非反诈等网格化宣传，强化政策宣传引导，有效提升广大金融消费者的获得感、满足感和安全感。2024年，全辖通过网络、报纸、微信公众号等各类媒体开展反诈宣传40余次，开展现场宣传500余场，覆盖人数超30000人，不断提升人民群众金融安全意识和自我保护意识。
加强部门联动，提升防控合力。在流程、标准、模型、策略上加强总分联动、部门联动、分支行联动，打造专业化、流程化、标准化的防控体系，完善账户管理和客诉治理。强化白名单管理，高效识别要客名单，建立动态调整机制，打造白名单“净水池”，稳步提升辖内电信网络新型违法犯罪治理能力。
下一步，苏州工行将继续秉承“金融为民”初心，进一步增强防范意识和识别能力，加强安全提示，警银携手共筑电信网络诈骗“最后一道防线”，为保障人民群众的资金安全，维护健康发展的良好金融环境贡献更多力量。 苏工宣
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快照生成时间：2025-01-26 11:45:11
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