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邮储银行临沂兰山区支行开展反洗钱系列专题培训
类别：国内 发布时间：2025-01-01 17:39:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 彭娜娜
为强化员工反洗钱意识，提升专业素养，近日，邮储银行临沂市兰山区支行精心组织开展反洗钱系列专题培训。
本次培训邀请业内资深专家授课，详细讲解反洗钱法律法规，从《中华人民共和国反洗钱法》关键条款到最新监管要求，确保员工知法守法；深入剖析典型洗钱案例，如跨境资金非法转移、利用空壳公司洗钱等，呈现复杂作案手法与隐蔽路径，让员工们直观感受到洗钱犯罪的危害及防控紧迫性；在实操层面，聚焦客户身份识别、大额可疑交易监测等重点环节。培训人员演示如何精准核实客户资料、运用系统筛查异常交易，强调严谨细致工作态度，不放过任何蛛丝马迹。
通过多轮培训与考核，该支行员工反洗钱业务能力显著增强。后续，该行将持续强化反洗钱工作，严格落实各项制度，为维护金融市场稳定、筑牢安全底线贡献力量，切实肩负起金融机构的社会责任。
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快照生成时间：2025-01-01 21:45:06
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