• 我的订阅
  • 社会

包头煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿 多个乡镇政府工作人员涉案

类别:社会 发布时间:2024-01-16 09:12:00 来源:封面新闻

“我也不想把事情闹到这一步。”1月15日,包头煤炭公司老板文森(化名)说,他对前财务总监荆某华的举报持续了6年。在此之前,荆某华曾于2007年至2013年在他的公司担任财务总监。

2015年,荆某华离任两年后,文森聘请审计公司对账务审计后,陆续向公安机关报案,称荆某华职务侵占3000万元、虚开发票3亿多元(注:检察院认定为2.82亿元)。2021年,荆某华因虚开发票罪,与另外两名涉案人员先后被逮捕。2023年2月,荆某华被移送法院起诉。

“这可能是包头市历史上最大的虚开发票案,其中还涉及多个乡镇政府。”文森告诉封面新闻记者,当时当地政府有税收任务压力,一些乡政府成立公司对外虚开运输发票,仅荆某华案中就开出了数千万元虚假发票。

包头煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿 多个乡镇政府工作人员涉案

图为包头市看守所(受访者供图)

煤老板举报财务总监虚开发票3亿多元

女企业家商会副会长被移交起诉

文森介绍,他在2005年与妹妹合资开办了“海菱”煤炭运销公司,总计投资约400万元。2007年,当时的大姨子荆某华受邀成为公司财务总监。

“她原本在我大舅哥的两家公司负责财务,想着请别人也是请,不如请自家人放心。”文森说,公司总共有三大块业务,买煤、卖煤和财务,荆某华独立负责财务部分,他带着另外两位骨干负责煤炭的买进和卖出,但这两块业务他只负责大方向,不管细则问题,“我每天都是吃喝玩乐。”

2013年,文森在春节聚餐时提出要把这些年的账目算一算,“我估摸着应该是赚了一个亿,但荆某华说只赚了3000多万元,并且还全部是煤炭库存。结果交账的时候,这3000多万的煤炭也没了,说是损耗了。”

同时,文森与妻子因感情破裂,通过诉讼离婚。2015年,文森聘请审计公司对账务审计后,向公安机关报案,举报荆某华职务侵占3000万元。随后,荆某华被刑事拘留。

2020年,检察机关审查认为,荆某华职务侵占案事实不清、证据不足,作出不予逮捕决定。之后,荆某华被取保候审、监视居住、取消取保候审。

此前的2019年,文森曾再次报案举报荆某华虚开发票3亿多元。2021年12月,当地警方对该案正式立案调查,随后荆某华与另外多名人员被逮捕。

封面新闻记者注意到,被立案调查前一个月,荆某华曾以包头市女企业家商会副会长的身份出席活动并讲话。

荆某华的哥哥荆强(化名)称,文森在合作期间曾多次从公司拿钱,他所做的审计报告未体现这些财务数据,还隐藏了文森的多处财产,导致审计结论不实。

对此,文森称除了自己的审计报告,公安机关也另行做了审计,2023年2月荆某华被移交法院起诉,因案件复杂,至今还没有进一步进展。“因为虚开的发票,荆某华离开公司后,公司还被税务部门罚款4000多万。现在我们是各说各话,一切都可以交给司法机关来调查。”

包头煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿 多个乡镇政府工作人员涉案

图为起诉书截图(受访者供图)

3年虚开运输业发票1.66亿元

多个乡镇政府人员在“创税”压力下涉案

公诉机关指控,荆某华在2010年至2013年期间虚开增值税发票约1.16亿元,从多家运输公司虚开公路、内河货物运输业发票约1.66亿元。累计虚开发票额达2.82亿元。

一位曾配合调查的财务人员陈玉(化名)介绍,煤炭运销公司采购、销售煤炭时,进、出两端都需要对应的发票,中间的运输环节也需要对应发票,最后根据发票缴纳税款。“十多年前煤炭行业经营混乱,公司采购的煤炭可能来自私矿,或者大型矿超额开采的煤炭,这些采购无法获得进货发票;销售的时候,一些货销给了小厂或者个人,对方不需要你开发票,公司手里的销售发票就会剩余。”

陈玉介绍,煤炭运销公司缴税的时候,如果提供不了进货发票,核算利润时无法刨除成本,造成利润虚高,缴税额度会很大;如果销售端的发票剩余了,依旧要按比例缴税,企业会想办法把剩余的发票卖出去。“煤炭企业会通过买卖发票来保持进项票、出项票平衡。”

“运输环节的发票,主要是因为很多运输者是个人,没办法开票。而地方政府当时出台的税票政策出现偏差,也促使了煤炭企业虚开运输发票。”陈玉介绍,2010年前后,土默特右旗政府为了增加税收收入,对区域内煤炭公司进行限制,同时给各个乡镇政府下达“创税”任务,很多乡镇政府开办了下属运输公司,挂靠几辆货车,就可以虚构不存在的业务对外开发票。乡镇政府从中获得税点收入,完成任务还有返税奖励。

文森证实,2010年之后几年,当地乡镇的税收任务压力确实很大,为了完成任务,乡镇下属的运输公司开票税率会比税务局还低一些,以此吸引企业来开票。“企业开票交过来一部分税款,镇政府先交给税务局完成税收任务,之后由旗政府给镇政府返款奖励。荆某华案中就涉及两个乡镇政府多名人员。”

包头煤老板“自爆式”举报财务总监虚开发票2.82亿 多个乡镇政府工作人员涉案

图为虚开发票示意图,煤老板自称对此事不知情

煤老板称对虚开发票不知情

官方称“已处罚涉案公职人员”

“文森向我们索要3000万元,称给钱就不举报虚开发票的事。他是实际控制人,虚开发票的事他知道并且经手了,不能只追究财务不追究他。”荆强称,荆某华对虚开发票的罪行认罪认罚,同时也举报了文森虚开发票情况。

对此,文森予以否认称,出于亲戚之间的信任,公司财务大权一直是由荆某华把控,自己对虚开发票事宜完全不知情。“这个案子可能是目前为止包头最大的虚开发票案。还有多少公司、多少乡政府人员涉案?这起案件中,我知道涉及的就有乡镇的副乡长、司法所所长。可以摊开了查,如果查到最后我自己确实要承担责任,我也不逃避。”

封面新闻记者联系土默特右旗委宣传部了解情况时,工作人员表示,当地经济条件落后,在历史背景下确实有多位乡镇公职人员涉案,“是政策导致的一些历史问题,这些人员当时都被处罚过。现在还有人在岗,他们也是执行当时的政策,不能一棒子打死。”

对于这些公职人员具体处理情况,以及相关“创税”政策是否废止,该工作人员表示,这些政策很早已经废止了,但具体涉案人员的处理,暂时无法向相关部门核实。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-01-16 12:45:09

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

包头市殡仪馆被指高价售卖骨灰盒!当地最新回应,看看吧
近日,有内蒙古包头市市民反映,他们在包头市殡仪馆处理后事时,遇到了无法自带骨灰盒等难题。记者在当地走访调查多日了解到,包头市殡仪馆售卖的骨灰盒价格远远高于市场价,甚至是从厂家拿货
2024-04-05 21:31:00
...问题,防止利用刑事手段干涉企业正常生产经营活动。 发票管理办法新细则:电子发票与纸质发票法律效力相同国家税务总局公布的《关于修改〈中华人民共和国发票管理办法实施细则〉的决定
2024-03-01 07:50:00
...全,12月28日—30日,2022年中国硅业大会在内蒙古自治区包头市召开。会议由中国有色金属工业协会和包头市人民政府联合主办。内蒙古自治区党委常委、包头市委书记丁绣峰,内蒙古
2022-12-29 21:37:00
...于明确定位、吸引年轻消费者关注。近段时间,在内蒙古包头市昆都仑区吾悦广场,落日海岛主题音乐节、告白七夕夜等主题活动也轮番上演。“我们的主客群是年轻人,活动的设计也是以吸引年轻
2024-09-09 08:34:00
本文转自:内蒙古日报包头“五个环境”建设包满意包放心 □本报记者 宋阿男今年以来,包头市围绕“双招双引一优化”目标积极行动,一体推进政策、政务、市场、法制、生活“五个环境”建设
2023-12-04 03:26:00
本文转自:包头日报建成托育机构199个 可提供实际托位8929个我市全力破解“带娃难”市委、市政府高度重视人口工作,先后印发了《包头市“一老一小”整体解决方案》《包头市关于吸引人
2024-01-06 01:39:00
本文转自:内蒙古日报走进包头装备制造产业园区,一座座标准化厂房拔地而起;一项项重点项目落地投产;一个个生产车间繁忙有序。在联东U谷智造产业园区重点项目建设现场,各类机械来回穿梭,
2023-02-27 08:59:00
...期,抢抓进度,建设现场日新月异。据了解,该项目将在包头创建一个“全球单体规模最大、成本更优、人效更高、各项指标全球领先的智能化、智慧化、数字化的全新5G工厂”。内蒙古标达11
2023-10-02 10:20:00
百望云发布金盾企业经营大模型 暨光明食品、法雷奥、西奥电梯财
...合规是核心业务需求”,杨正道从大数据支撑平台、电子发票服务平台以及统一电子税务局,三个底层系统的建设论述了金税四期的税务信息化趋势。这种政策发展对企业数字化的影响,在他看来就
2024-04-26 22:18:00
更多关于社会的资讯:
逢节必逛!滨港商业中心今潮8弄国庆中秋超百场活动演绎海派过节新玩法
华灯璀璨,共庆佳节。随着2025第二届上海国际光影节点亮全城,位于虹口四川北路的沪上海派潮流地标“滨港商业中心今潮8弄”作为虹口分会场核心活动区域
2025-10-05 10:39:00
记者走基层·假日消费 活力涌动|太行市集 山货荟萃圈粉无数
10月3日,游客在武安市活水乡李家庄村的山李冀·山游市集休闲娱乐。 河北日报记者 苑立立摄青石板路平整延伸,石锅泉水鱼香气扑鼻
2025-10-05 08:34:00
第十四届鼓浪屿钢琴艺术周吸引海内外众多游客沉浸式体验
国际友人在鼓浪屿钢琴码头下沉广场演出,营造浓厚的音乐氛围。鼓浪屿钢琴艺术周推出丰富多样的活动。图为新疆舞者带来精彩的表演
2025-10-05 08:34:00
亲子共赴科学之约 厦门科技馆国庆中秋假期前四天客流量超6万人次
厦门科技馆推出《大鲸家族》特展,吸引众多孩子参观。(厦门日报记者 林铭鸿 摄)厦门网讯 (厦门日报记者 薛尧)国庆中秋假期前四天
2025-10-05 08:34:00
白天玩不尽兴,晚上不妨来一场说走就走的夜游。到迎泽大桥赏夜景、在铜锣湾特色街区淘夜食、去晋阳湖观看实景夜演,体验太原“越夜越精彩”的独有魅力
2025-10-05 07:30:00
10月4日的西铭车场里,太原公交一公司三车队驾驶员们的身上多了一抹亮色——鲜红的志愿者绶带,他们手捧小红旗和国庆主题风车来到站台
2025-10-05 07:30:00
湖北利川发生交通事故 致2人当场死亡、3人因抢救无效死亡
华商网讯 利川市公安局10月5日发布警情通报:来源:华商网 相关热词搜索:
2025-10-05 07:56:00
18年双膝关节痛折磨 济南南郊医院助七旬老人重拾生活信心
一位饱受双膝关节疼痛折磨长达18年的七旬老人,在济南南郊医院骨二科成功接受手术治疗后重获健康,现已恢复劳动能力。如今,老人已能自如地使用农具翻晒农作物
2025-10-04 08:11:00
双节送温暖回访:济南南郊医院骨二科将“人本位”服务送到患者家中
10月2日,正值国庆中秋双节假期,当大多数人沉浸在团聚与休闲的氛围中时,济南南郊医院的一支医疗小队却踏上了一段特殊的行程
2025-10-04 08:13:00
□南京日报/紫金山新闻记者李子俊这个双节假期,五湖四海的游客纷纷与“宁”相约。南京的“宠粉”举措和南京人的热情好客,让他们竖起了大拇指
2025-10-04 08:14:00
单侧膝关节骨性关节病困扰老人多年 济南南郊医院骨二科精准手术解病痛
77岁的老人,多年来因左膝持续疼痛,行走日益困难。每一步都步履蹒跚,姿态不稳,不仅让人担忧其安全,连日常简单走动也成为一种负担
2025-10-04 08:14:00
“唱”游一厦!免费搭双层巴士 听演唱赏美景
唱游巴士专门设置了专业表演区域。图为阿卡贝拉椰子乐队现场演绎歌曲。厦门网讯(文/图 厦门日报记者 林钦圣 通讯员 江安娜)“坐着双层巴士
2025-10-04 09:20:00
“乐”享美好 厦门环岛路错时上演海风音乐会
清晨五点半,黄厝海滩的晨光音乐会在朝霞映衬下开场,陪伴着等候日出的游客。(厦门日报记者 林铭鸿 摄)厦门网讯(厦门日报记者 吴燕如)从晨光熹微到夜幕降临
2025-10-04 09:20:00
陕西旬阳通报“男子婚礼当天跳河”:因婚礼琐事情绪失控 多部门正全力搜救
华商网讯 10月4日,旬阳市融媒体中心发布消息, 通报“男子婚礼当天跳河”:因婚礼琐事情绪失控,多部门正全力搜救。全文如下
2025-10-04 10:26:00
张继科落水处放置“我在张继科落水处很想你”宣传牌?景区回应:虚构的!“没有放这样的牌子”
大皖新闻讯 近日,张继科在位于福建省福安市的白云山风景名胜区落水一事引发关注。10月4日,记者注意到,一张网传图片显示
2025-10-04 11:16:00