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文登警方成功拦截11万涉洗资金!

类别:社会 发布时间:2025-02-27 11:50:00 来源:岛民观察

2月26日

文登分局龙山派出所

与文登交通银行紧密协作

成功破获一起洗钱案件

成功斩断了一条隐匿的洗钱链条

并冻结涉案资金11万元

2月26日9时30分许

龙山派出所接到交通银行

工作人员的报警

称有一名群众在

交通银行取款11万元

可能有被诈骗的风险

龙山派出所接警后

民警以最快速度赶到银行

到达现场后

第一时间与银行工作人员

以及当事人张先生进行沟通交流

初步判断张先生的取款

涉嫌被他人诱导参与洗钱活动

为深入调查事情真相

民警将张先生

带回派出所做进一步询问

经民警了解

张先生结识了一名网友

对方巧舌如簧

让张先生下载了一个app

称有一笔“扶贫资金”

急需通过张先生账户

紧急转移到

“贫困户”手中

不明真相的张先生

满心以为自己在做善事

殊不知已落入

骗子精心设计的陷阱

实际上

所谓的“扶贫资金”不过是幌子

诈骗分子真正目的是

利用张先生账户“过桥”洗钱

企图将非法资金混入正常资金流

以此逃避监管

民警迅速做出判断

张先生银行卡内

对方转入的11万元

极有可能是涉诈资金

立即将张先生的银行卡冻结

成功斩断了这条洗钱链条

避免了更多的损失

来源:文登警方在线,本文内容为转载信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请私信删除。

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快照生成时间:2025-02-27 14:45:02

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