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农行禹城市支行成功拦截一起数字人民币涉诈业务
鲁网11月13日讯（记者 吴美琳 通讯员 张子豪 王河南）2025年10月29日中午，农行山东德州市禹城南天支行迎来两名男子，两人一高一矮，其中一位高个子声称要办理数字人民币业务。大堂经理小李按流程询问业务用途时，敏锐地察觉到，真正办理业务的矮个子对自身办理的业务内容含糊不清，全程均由同行的高个子代答解释。更可疑的是，当小李进一步核实细节时，代答高个子男子竟以“投诉”相威胁，催促尽快办理。
凭借日常反诈培训和柜面实践积累的丰富经验，小李迅速提高了警惕，立即对两人的身份和业务背景展开隐蔽核查，发现这两名男子此前已在当地几家银行以同样理由申请办理，均因疑点重重被银行工作人员阻拦。
察觉到事态可疑，小李第一时间上报内勤行长。网点迅速启动反诈应急机制。内勤行长与当地反诈中心电话紧密沟通，另一边小李则以专业话术先稳住两名男子，为警方到来争取时间。反诈中心民警抵达后，为方便调查，穿便装进入网点，对两名男子进行核查，发现矮个子除开立手机银行外，账户上有存款外，对金融知识几乎是不了解，而高个子手机内则装有大量涉诈、涉赌、涉黄及虚拟币交易类软件，业务诉求的非法性很明显。因未发现明显犯罪证据，民警对两人暂时进行劝离。
随后知晓。警方启动后续信息核实，发现这两名男子中的矮个子险些被诈骗，高个子其实已被河南警方“涉诈专网”列为关注对象。截至发稿时，已被当地警方控制调查。
此次成功拦截，有力打击了金融诈骗分子的嚣张气焰。反诈成功，其实也是农行禹城市支行长期重视员工反诈培训、完善风险防控机制的具体成果体现。南天支行员工表示，下一步，将持续强化“人防+技防”双防线，以更敏锐的洞察力、更高效的协作力，为客户筑牢资金安全的“铜墙铁壁”“防火墙”，避免客户陷入诈骗陷阱，坚决守护好每一位客户资金安全。
责任编辑：霍艳英
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快照生成时间：2025-11-14 05:45:05
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