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建行临沂分行沂州支行：强化反洗钱客户身份识别
类别：财经 发布时间：2023-10-27 11:55:00 来源：大众网
建行临沂分行沂州支行高度重视反洗钱工作，采取有效措施，切实提高客户身份信息识别质量。
持续做好客户身份识别。该行严格遵循反洗钱法律法规、制度要求等，严格履行反洗钱客户身份识别等工作职责，按照了解你的客户的原则，全流程对客户开展身份识别工作，确保新准入客户信息的完整性、准确性。
持续做好客户尽职调查。该行把客户尽职调查落实到日常工作中去，严格加强高风险客户管控，防范监管风险，严禁识别任务超时，落实责任追究。
强化客户身份问题整改。该行着重关注客户身份识别中资金用途、调查意见、实事求是进行尽职调查，合规填写相关内容，严禁出现查而不实、应付了事、弄虚作假等现象。
（通讯员 魏雪萍）
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快照生成时间：2023-10-27 14:45:02
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