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重拳打击洗钱违法犯罪
类别：国内 发布时间：2023-08-11 07:26:00 来源：每日看点快看
本文转自：检察日报
为惩治洗钱犯罪，贵州省金沙县检察院注重挖掘职务犯罪背后的洗钱犯罪线索，强化沟通协调，推动形成反洗钱工作合力，惩治洗钱违法犯罪工作初见成效。
提高政治站位，强化组织保障。该院通过召开党组会、检委会、全院干警大会等方式，传达学习相关精神和典型案例，对打击洗钱工作进行安排部署，定期听取汇报，确保工作扎实有效开展。
落实一案双查，挖掘洗钱线索。该院在适时介入侦查及审查起诉阶段，通过审查证据材料、与监察机关调查人员沟通，梳理、核实赃款去向，结合涉案人员主观心态，发现洗钱犯罪线索，并根据发现线索提出补证意见，夯实证据基础。
强化沟通协调，凝聚工作合力。线索移送公安机关后，该院引导侦查取证，确保案件质量。如在办理刘某甲、刘某乙涉嫌洗钱犯罪案中，该院就立案侦查后的取证方向、取证重点提出意见，公安机关以涉嫌洗钱犯罪立案侦查，该院目前已提起公诉。
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快照生成时间：2023-08-11 09:45:13
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信息原文地址：
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