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敏捷协同精准阻击 南京银行常州分行成功拦截7.8万元涉诈资金
近日，南京银行常州分行借助内部快速反应机制以及高效的警银协作，成功拦截一笔7.8万元涉诈资金，切实守护了金融消费者的财产安全。
11月11日13时50分，该行运营管理部通过系统监测发现，客户李某的账户收到一笔来自异地陌生账户的7.8万元汇款。秉持审慎原则，工作人员迅速联系李某进行核实。李某称此款项为朋友借款，用于支付紧急医疗费用，并提供了相关证明材料，同时要求立即转出该笔资金。
在核对材料过程中，工作人员发现李某提供的费用清单格式与正规医院单据存在显著差异，部分项目价格异常，且所有材料均未加盖任何医院或医生的签章。鉴于情况较为复杂，运营管理部主管介入研判并启动反诈处置流程，分别与佐证材料中提及的外省某医院以及异地汇款人开户行取得联系。经外部核实，医院方面确认并无此医生信息，汇款方开户行也提示该笔交易存在诈骗嫌疑。分行随即对该账户采取保护性控制措施，并第一时间通过内部预警通道，完成全辖网点的风险提示推送。
15时43分，李某前往南京银行常州武进支行要求取现，网点依据预警信息，立即上报分行运营管理部，并同步向公安机关报警。公安机关迅速响应并到场进行处置。当日17时许，该账户被公安机关依法冻结，涉诈资金成功“卡”在流转途中。
依托“系统预警+人工识别+警银联动”的防控体系，南京银行常州分行已多次成功拦截涉诈资金。守护人民群众财产安全任重道远，南京银行常州分行将在依法合规的框架内，持续优化相关机制，为维护金融安全和客户权益筑牢坚实的防线。同时，特此提醒广大市民：在涉及资金往来时，务必核实对方身份及事由，切勿轻信陌生信息，切实守护好自身财产安全。 邱国忠
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快照生成时间：2025-11-24 11:45:02
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