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超300万！他们竟帮诈骗分子干这事 被警方抓获
类别：社会 发布时间：2023-09-13 11:33:00 来源：光明网
近期
民警在日常工作中发现
临泉县某珠宝店内
频繁出现百万元的大额资金交易
民警仔细核查
发现店内多笔交易
均为涉诈人员
利用黄金进行“洗钱”的涉诈交易
经查
7月份以来
该珠宝店销售员田某敏
通过出售大量黄金
帮助诈骗分子“洗钱”
赚取非法利益
珠宝店老板李某芹
为获得更多非法利益
在明知店员为涉诈人员“洗钱”的情况下
仍安排店内其他销售人员
为其提供帮助
为躲避警方侦查
李某芹与田某敏、韦某燕等人
与涉诈人员转移到店铺外
实施交易
9月8日
民警将李某芹、田某敏、韦某燕等
8名嫌疑人抓获
经查
该金店为涉诈人员
洗钱金额已超300万元
目前
李某芹等8人
被依法采取刑事强制措施
来源：阜阳交通广播
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快照生成时间：2023-09-13 14:45:02
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信息原文地址：
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