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为领98万“扶贫款”充当电诈“工具人”毕节农商银行警银协作拦截电诈案件
7月8日，毕节农商银行与毕节市七星关区反诈中心高效协作，成功识别帮助诈骗分子转移诈骗资金的钱某，拦截诈骗资金2.2万元，成功堵截了电信诈骗。
当天，毕节农商银行撒拉溪支行工作人员排查当日预警账户信息时发现钱某账户存在异常交易：陌生交易对手转入资金2.2万元，该资金与钱某账户日常消费、转账习惯不符。工作人员迅速警觉，致电钱某了解资金来源，钱某按诈骗分子提前教唆话术回答“是在广西阳朔县打工认识的朋友莫某转入的借款”，但不能说出“朋友”具体居住地。工作人员向总行反诈部门反馈核实情况，反诈部门研判钱某疑似转移涉诈资金“工具人”，立即向毕节市七星关区反诈中心书面报送详细线索。
经调查，钱某轻信“领取98万元扶贫资金”虚假宣传，下载“乡村振兴”“民富国强”“数贸通”等？涉诈虚假？APP。诈骗分子承诺向钱某发放“98万元扶贫款”骗取信任，要求提供银行卡收款，并编造“交易对手系广西阳朔县务工认识的朋友”等谎言，企图掩盖诈骗资金本质。诈骗分子以“办理大额扶贫款需与平时账户使用流水相匹配”为由，要进行“爱心捐赠包装”走账验证账户等骗术，诱导钱某配合转移诈骗资金。钱某信以为真，按照诈骗分子指挥，协助完成受害人转入资金操作，浑然不知自己已沦为电诈帮凶。
此次拦截案件，是毕节农商银行警银协作反电诈的又一成功实践，既守护了受害人资金安全，也为打造风清气正的金融环境贡献了力量。
通讯员：廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-07-14 14:45:03
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