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工商银行潍坊分行扎实做好国际业务涉敏反洗钱培训
大众网记者 徐浩 潍坊报道
为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理，提升涉敏岗位人员专业水平，2023年以来，工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求，积极组织培训，对总省行涉敏反洗钱政策、制度及变化进行详细讲解，认真传达“全面覆盖、责任落实、严格保密、风险为本”基本原则，同时对汇入、汇出电汇业务及单证业务涉敏风险场景、涉敏风险排除专业技能、尽职调查、增强型尽职调查要求进行了深入分析。
加强特殊类业务的涉敏增强型尽职调查。谨慎排除涉一类敏感国家及地区风险，特别是在查询提单盾系统时，正确输入船名、装船日期、装货港这些必输项，输入提单号、非散货运输的将集装箱号输入正确。输入信息越全，查询报告越精准。同时，对业务涉及所有要素均进行道琼斯查询、货物进行FOL查询，全面排除业务因素涉敏风险。
加强对预收/付业务的回溯性筛查。外汇客服经理在办理预收/付业务时做好台账，按照客户承诺提供后续资料时间，督促客户向我行提供贸易背景资料，并做好增强型尽职调查，全面排除业务因素涉敏风险。
加强涉敏政策及涉敏政策适用性学习。当前国际形势波谲云诡，涉敏政策及制度也在不断调整，涉敏岗位人员应及时了解、深入掌握相关政策制度及其变化，同时要具备将政策制度从文字概念推演至具体业务的技能，确保涉敏反洗钱业务稳健、健康、合规发展。
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快照生成时间：2023-12-23 00:45:02
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