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民生银行济南舜城支行防范电信诈骗，守护群众“钱袋子”
随着信息技术不断迭代更新，电信网络诈骗事件时有发生。为切实贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求，更好地履行该行主体责任，民生银行济南舜城支行近期集中力量，多措并举开展防范工作和宣传工作，配合治理电信网络诈骗，守护群众“钱袋子”。
加强源头治理
舜城支行坚决落实人、总行账户分级分类管理相关要求，在开户时审慎判断，在做好便利化服务的同时严格审核，做到“一户一审”。个人账户开立认真核对开卡用途，告知客户合理用卡，不得出租出借账户，同时设置合理的非柜面限额，以防客户受骗造成较大的经济损失。对公账户也一样，严格执行尽职调查，根据客户的不同情况设置网银额度，坚决不搞“一刀切”，既要保障客户正常使用，又要从源头把关，加强资金链治理。
深化存量管控
对于存量账户，突出分类管理，强化账户管控。一方面，聚焦重点，精准匹配、重要分析可疑涉案账户，及时采取措施对异常账户进行管控；另一方面，全量排查、精准施策、分类管理全行存量账户，针对满足不同条件的账户实施不同的管控策略。突出“技防+人防”，强化监测预警。技防靠系统，根据总行账户异常事件监测模型，强化账户全生命周期管理，对具备异常特征的账户加以管控，实现可疑涉案资金的有效堵截；人防靠团队，该行运营团队集中核查，专项负责账户的分析研判，保证了可疑账户分析的专业性和账户管控的及时性。
宣传工作扎根厅堂，辐射周边
舜城支行充分发挥厅堂主阵地宣传作用，对到网点办理业务的客户开展 100%反诈宣传提醒，面对面向客户宣传全国反诈专线 96110 及该行反诈服务咨询电话，以及反诈法中关于银行账户合规使用的规定及有关法律责任的条款内容等。另外，对于周边居民和商户，该行也在积极开展金融知识进万家的活动，在活动中重点宣讲科普防范电信诈骗知识。由于该行周边社区老年人较多，老年人同时也是“易中招”人群，该行借助进社区活动，对社区中老年人等加强教育，发挥了金融机构的社会责任。
电信诈骗严重影响我们的社会治安和万千群众的切身利益。该行作为一个负责任的金融机构，反诈工作已渗透进日常工作的点点滴滴。常态化的宣传必不可少，账户风险防控更是工作重点。该行通过各项举措手段，多方位地向社会公众宣传电信网络诈骗新手法，买卖，出租、出借银行账户和支付工具的法律后果等，切实提升了社会公众电信网络诈骗防范能力，今后也将继续深入履行责任，守护好群众的“钱袋子”。
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快照生成时间：2023-06-22 15:45:28
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