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帮安迪第三届董事会第十二次会议决议公告
2025年1月27日，北京帮安迪信息科技股份有限公司发布第三届董事会第十二次会议决议公告。会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频会议方式在公司一楼会议室召开，发出董事会会议通知的时间为 2025 年 1 月 15 日，会议由林明奇主持，高级管理人员列席。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人，会议召开合法合规。
本次会议审议通过多项议案。包括通过《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于聘任第三届董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
会议共审议通过 11 项议案，表决结果均为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对多项议案发表了同意的独立意见。其中部分议案尚需提交股东大会审议，部分议案无需提交股东大会审议。具体内容可查看相关公告。《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》可作为备查文件参考。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-01-27 11:45:04
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