• 我的订阅
  • 财经

民生银行东营分行营业部深入企业开展反洗钱知识宣传活动

类别:财经 发布时间:2024-12-16 11:58:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

为提高企业员工对反洗钱工作的认识,强化企业合规经营意识,有效预防和打击洗钱犯罪活动,近日,民生银行东营分行营业部走进东营鑫垚建设工程有限公司开展了一场反洗钱知识宣传活动。此次活动得到了企业的积极响应与配合,取得了良好的社会效果。

活动期间,民生银行东营分行营业部工作人员向企业管理层和员工详细介绍了反洗钱的基本概念、常见的洗钱方式以及洗钱活动对个人、企业和社会造成的严重危害。深入浅出的讲解让在场人员对反洗钱工作有了更为直观的理解,深刻认识到反洗钱不仅仅是金融机构的责任,也是企业日常经营管理中不可或缺的重要环节。

为了增强宣传活动的互动性与趣味性,民生银行东营分行营业部工作人员还设置了案例分析环节,选取了多个具有代表性的洗钱案例,包括虚构交易、利用空壳公司、跨境转移资金等典型作案手段,引导企业员工分析案例中洗钱行为的破绽和防范要点。企业员工们积极参与讨论,在答疑解惑环节,企业员工们纷纷请教工作中遇到的与反洗钱相关的问题,该行工作人员一一耐心解答,并结合实际操作经验给出了专业的建议和指导。此外,该行工作人员向企业发放了反洗钱宣传手册和资料,方便在日后的工作中随时查阅学习。

下一步,民生银行东营分行营业部将继续积极推动反洗钱宣传教育工作常态化、制度化,进一步加强与企业的合作与沟通,建立健全反洗钱工作长效机制,携手共进,为防范和打击洗钱犯罪活动、维护国家经济金融安全贡献力量。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-16 14:45:09

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

民生银行东营分行营业部:珍爱信用记录 享受幸福人生
...记录,理性维护征信权益,结合济南分行征信宣传要求,民生银行东营分行营业部开展了“珍爱信用记录 享受幸福人生”主题宣传活动。民生银行东营分行营业部结合线上、线下并行的宣传方式,
2023-09-15 18:09:00
民生银行东营分行营业部:现金支付更便利 使用现金更安全
...危害综合治理,营造良好和谐的人民币流通环境,近日,民生银行东营分行营业部积极开展以“现金支付更便利,使用现金更安全”为主题的系列宣传活动。此次活动旨在显著增强社会公众对假币的
2024-10-21 10:49:00
民生银行东营分行营业部开展防范电信网络诈骗专题培训活动
...分行消费者权益保护宣传培训工作要求,2023年12月20日,民生银行东营分行营业部邀请东营市公安局电信网络诈骗犯罪侦查支队商警官开展防范电信网络诈骗专题培训活动。活动开始,东
2023-12-29 13:26:00
民生银行东营分行营业部组织开展“小小理财家”宣教活动
...友合理消费和储蓄价值观,进一步践行社会责任与义务。民生银行东营分行营业部联合妈咪心田幼儿园开展了“消保童行--小小理财家”宣教活动。 通过“请进来”的方式让幼儿园小朋友及家长
2023-09-15 16:56:00
民生银行东营分行营业部持续开展系列全民国家安全教育宣传活动
...分行开展2023年“全民国家安全教育日”活动要求,中国民生银行东营分行营业部积极策划并持续实施开展了一系列宣传活动。民生银行东营分行营业部靠前部署,首先组织全体员工对国家安全
2023-06-09 11:23:00
民生银行东营分行营业部积极开展消保知识普及宣教活动
...务支持乡村振兴举措,构建和谐健康的金融环境。近日,民生银行东营分行营业部成立消费者权益保护宣传小分队,走进东城街道沙营村开展金融知识普及宣教活动。此次金融知识普及宣教活动对象
2023-11-24 17:21:00
民生银行东营分行营业部联合监管社区开展消保宣传活动
...广大人民群众反电信网络诈骗的意识和能力,近日,中国民生银行东营分行营业部联合法院、人行、清风社区共同开展以“普及金融知识,守住自己钱袋子”为主题的宣教活动。活动期间,民生银行
2023-07-27 10:59:00
民生银行东营分行营业部开展防范非法集资进教育培训机构宣传活动
...进一步提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力,民生银行东营分行营业部积极组织专业金融知识教育宣传团队,走进东营爱育幼童教育科技有限公司,开展了一场防范非法集资集中金融教育
2024-12-16 12:01:00
中国民生银行东营分行营业部开展反诈宣教活动
...金融活动,进一步维护金融市场的和谐稳定。近日,中国民生银行东营分行营业部开展了一系列反诈骗金融知识普及宣传活动。活动开展期间,为了取得更好的宣传效果,东营分行营业部成立专门的
2023-09-23 16:31:00
更多关于财经的资讯:
海南机场等成立领航翼巡低空发展公司
近日,海南领航翼巡低空发展有限公司成立,法定代表人为陈廷鹤,经营范围包含:消防技术服务;民用机场运营;公共航空运输;通用航空服务
2025-10-30 16:00:00
中国建设银行河南省分行原党委书记、行长石亭峰被开除党籍
10月29日,据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、浙江省纪委监委消息:日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组
2025-10-30 12:58:00
金秋迎捷报,中建新疆建工西南公司四川分公司两项目达成关键节点
金秋时节,硕果盈枝。近日,中建新疆建工西南公司四川分公司接连传来项目捷报——崇州幼儿园项目与十陵173项目双双达成关键生产节点
2025-10-29 14:03:00
包银高铁巴彦淖尔段“三电”迁改工作圆满收官
近日,在乌拉特前旗白彦花镇,随着最后一处燃气管道的迁改完成,由中建一局承建的包银高铁巴彦淖尔段“三电”及管线迁改工程圆满收官
2025-10-29 14:03:00
山里山外“贵圈人” | 航天精工王淋:接连啃下数控加工硬骨头
在贵州航天精工制造有限公司机加车间,总能看到一个身着蓝色工装的身影俯身于数控机床前,目光如炬地凝视着旋转的零件——他就是王淋
2025-10-29 14:04:00
建信人寿上海分公司开展“敬老月”公益活动
为大力弘扬孝亲敬老美德、共建老年友好社会、贯彻客户节“公益责任”精神,上海分公司走进新康养老院,深入开展“情暖夕阳敬老爱老”——“敬老月”公益活动
2025-10-29 14:06:00
建信人寿上海分公司开展金融赋能+非遗传承客户活动
秋风送爽,金桂飘香,正值建信人寿第七届客户节举办之际,又恰逢敬老月,为丰富老年客户生活,打造小而精系列主题活动,建信人寿上海分公司邀请广大老年客户
2025-10-29 14:08:00
大连临空产业园运营管理合伙企业登记成立
近日,大连临空产业园运营管理合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为大连临空产业园发展有限公司,出资额20亿人民币,经营范围含园区管理服务
2025-10-29 14:24:00
华电浙江新能源公司注资增至约4.45亿,增幅约247%
近日,华电(浙江)新能源有限公司发生工商变更,注册资本由约1.28亿人民币增至约4.45亿人民币,增幅约247%,同时
2025-10-29 14:24:00
赛力斯申请的车辆失稳的扭矩控制专利公布
近日,赛力斯汽车有限公司申请的“车辆失稳的扭矩控制方法、电子设备及存储介质”专利公布。摘要显示,该方法在车辆于分离路面行驶的过程中
2025-10-29 14:24:00
工行安顺分行实现首笔军工企业保函业务突破
多彩贵州网讯(通讯员 关玮)2025年以来,工行安顺分行紧抓市委、市政府建设贵州航空产业城战略机遇,聚焦贵州航空产业城“一核两翼三融”的产业体系
2025-10-29 15:18:00
工行六盘水分行跨境人民币结算量突破1亿元 持续领跑彰显服务实效
多彩贵州网讯(通讯员 王露)截至2025年9月末,工行六盘水分行跨境人民币结算量成功突破1亿元大关,市场份额持续领跑,同业占比达35
2025-10-29 15:18:00
“必须今天提现!”工行六盘水六枝支行“警银联动”10分钟拦截骗局
多彩贵州网讯(通讯员 刘庆芳、黄华灿)“我这笔钱很急,今天必须提现投资!”在工行六盘水六枝支行,一位中年女性客户张某情绪激动地对客户经理说道
2025-10-29 15:19:00
工行铜仁分行:聚焦主责主业 以金融“活水”精准浇灌实体经济
多彩贵州网讯(通讯员 冉淑冬)2025年以来,工行铜仁分行坚守金融本源,聚焦服务实体经济主责主业,扎实落实各项金融政策部署
2025-10-29 15:19:00
正泰电器等成立新公司,含多项光伏业务
近日,龙泉市合泰新能源有限公司成立,法定代表人为郑志伟,注册资本为4000万元,经营范围包含:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造
2025-10-29 15:36:00