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谎称订蛋糕实则洗钱，一犯罪团伙被五河警方摧毁
大皖新闻讯 记者4月19日从蚌埠五河警方获悉，当地成功摧毁一个以烘焙行业为掩护的新型洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额8万余元。
4月14日，五河警方陆续接到辖区多家蛋糕店报警，称在完成“现金蛋糕”定制订单后，账户资金遭外地公安机关冻结。
经初查发现，诈骗团伙以“高端商务礼品”为名，要求商家将现金嵌入蛋糕，实则利用烘焙店合法交易外衣，将涉诈资金进行“洗白”，3日内转移非法所得超8万元。
面对反侦查能力极强的犯罪团伙，民警仔细查证发现，嫌疑人取件时采取“步行迂回3小时、多次更换交通工具、全程遮蔽面容”等手段规避追踪，案件一度陷入僵局。
转机出现在14日傍晚，一家蛋糕店主主动向五河警方反映：有客户支付2万元现金制作蛋糕，且频繁催促取件。
民警果断实施布控，于当天19时许在城关某烘焙店门前将正在交接“现金蛋糕”的犯罪嫌疑人刘某、申某当场抓获。
经连夜突审，两名嫌疑人供述其受上线张某遥控指挥，通过“现金蛋糕”方式将涉诈资金转移至犯罪网络。
4月15日，在商户积极配合下，五河警方将藏匿于商业区的张某成功抓获，现场查获作案手机及伪造身份证件若干。至此，这个集资金转移、洗白、提现于一体的犯罪链条被彻底斩断。
办案民警介绍，该案暴露出当前电诈犯罪新动向——犯罪嫌疑人将餐饮、花艺等实体行业作为洗钱新渠道，以“线上诈骗+线下洗钱”的方式实施犯罪。对此，警方提醒广大商户：对要求将现金置入商品的大额订单务必提高警惕，严格落实实名登记制度，发现可疑情况立即报警。
目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在深挖彻查中。
大皖新闻记者 李勇 通讯员 吴姗姗
编辑 许正文
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快照生成时间：2025-04-19 20:45:02
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