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换汇险些被卷入刷单陷阱

类别:社会 发布时间:2025-06-04 07:03:00 来源:杭州网

留学生们警惕“低价汇率”骗局

每日商报讯 暑期将至,准留学生们正忙着订机票、安排租房、缴费等,这也让各类留学诈骗有了可乘之机。近期,杭州一名准留学生小胡就因通过社交平台私下换汇,险些被卷入刷单陷阱。

今年5月初,小胡接到了澳洲某大学的入学通知,于是准备起留学的相关事宜。不料,还没走出国门,已经上了骗子的当。

最近,小胡在做留学前的最后准备。喜欢刷某书的她,正好看到一条“澳新生行李清单”的帖子,一条“在澳学生,低价兑换澳币”的留言,吸引了她的注意。

小胡回忆说:“点进他的主页,发的都是一些他在澳洲的生活日常。虽然没露脸,一看就是留学生!我就私信了他,还加了微信。”

因为小胡还在国内,两人商量好线上兑换。小胡通过微信转给对方15000元人民币。没一会儿,对方发来了一张转账截图,还承诺兑换好的澳币会在24小时到账。

不到2个小时,对方又发来信息称,转账被退回了!担心怕被平台监测到问题,无法原路退回。可以联系“小李”退款。说完,就推送了“小李”的微信。

加上“小李”微信后,一个细节,让小胡觉得事有蹊跷。“他发来一个购物平台,要我拍其中的商品,再以退款的形式把钱转给我。我越想越不对,这不就是网上说的刷单。”小胡说。

小胡察觉不对后,立即报警求助。警方表示,这是一起典型的换汇新骗局。诈骗分子通过社交平台发帖、留言等形式,谎称可兑换外币,并允诺高额佣金或低于市场汇率,寻找换汇对象上钩。

不法分子之所以能够得逞,是抓住了受骗者的两个心理。一方面,受骗者贪图便宜,觉得网上换汇给出的汇率更优惠;另一方面,他们觉得这种方式方便快捷,不用去银行柜台办理,有人帮办更省心。

但市民要了解,私下换汇难以确定对方资金来源合法性,缺乏安全保障。如被动卷入诈骗甚至洗钱犯罪等案件,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。

同时,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇,达到一定数额的,可能构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

而且,境外银行卡支票业务入账时间一般会超过24小时,并且入账前可随时撤销。

如果市民发现自己被骗,一定要保留好证据,第一时间向公安机关报案。

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快照生成时间:2025-06-04 08:45:01

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