- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
唐山农商银行丰润支行成功拦截3万元涉诈资金
河北新闻网讯（王玉、卢晴）近日，唐山农商银行丰润支行与辖内公安机关紧密联动，成功拦截一起3万元涉诈资金取现业务，以实际行动筑牢反诈防线。
近日，一位客户到唐山农商银行丰润欢喜庄支行办理业务，要求将卡上的3万元现金取走。网点员工在办理业务时，系统弹出预警提示，显示“该账户内资金为24小时来账”。工作人员根据工作流程查看其流水，并询问客户资金来源，客户称是朋友转错了。柜员又进一步询问对方姓名，该客户回答不上来，且与其一同到银行办理业务的妻子频繁查看手机消息。当委派会计询问账户情况时，该客户妻子又改口称3万元为其外甥归还的欠款。工作人员凭借经验和职业敏感性，初断该账户交易存在异常，此笔资金极有可能为涉诈资金。
网点工作人员当即将有关情况上报唐山农商银行丰润支行和反诈中心。反诈中心表示该账户可疑，需要进一步调查，暂时不要为客户取款。几日后，客户再次来到网点要求取现时，工作人员经了解得知客户妻子在微信上加了一位好友，能做任务领取红包，在领了几天之后对方说流水不够，不能继续做任务，需要刷流水。通过工作人员讲解反诈知识，客户意识到可能被犯罪分子利用，情绪非常激动并拨打了110报警电话。后经过反诈中心进一步审查，该客户银行卡为涉案一级卡，已对其进行止付。
下一步，唐山农商银行丰润支行将进一步强化员工培训，继续深化与反诈中心等部门的合作，加大反诈宣传力度，提升客户风险防范意识，全方位筑牢资金安全防护网。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-05-08 20:45:21
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
