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多问一句别嫌烦 防范诈骗于未然——赫章农商银行成功拦截一起“跨境投资理财”类诈骗
2026年2月3日，赫章农商银行水塘堡支行在日常业务办理中，凭借敏锐的职业嗅觉和对客户负责任的态度，在客户遭遇诈骗时，耐心地“多问一句”，成功拦截一起“跨境投资理财”类诈骗案件，为客户守住8万元的定期存款。以实际行动筑牢金融反诈防线，彰显了赫章农商银行守护群众财产安全的责任与担当。
当日17点左右，客户林某某前往该支行欲支取8万元未到期的定期存款业务，支行工作人员严格落实金融服务与反诈防控要求，耐心询问资金支取用途。沟通中，客户表现得急不可耐，表示支取存款转给其弟弟使用。经工作人员进一步查询核实，发现该笔定期存款即将到期，提前支取将导致客户损失万元利息，便本着为客户负责的态度，再次耐心劝说林某某审慎决定，并进一步追问资金具体流向。在工作人员的细致沟通下，林某某终于说明真相，所取资金用途为转给弟弟用于参与一款“跨境高收益投资理财”项目。
结合近期跨境投资理财诈骗的典型特征，工作人员立刻判断该业务存在明显涉诈风险，第一时间暂停业务办理并将情况上报总行反诈联络员，并向客户详细拆解此类诈骗的惯用套路，明确告知“境外高收益理财”多为诈骗分子设置的虚假陷阱，提醒客户切勿轻信非正规渠道的投资信息，谨防资金损失。
经过工作人员反复细致的劝导，客户逐渐认清骗局本质，打消了支取转账的念头。次日反诈中心工作人员致电林某某及其弟弟，林某某表示目前所谓投资平台无法提现，也意识到自己差点被诈骗。
此次成功拦截诈骗，不仅赫章农商银行常态化开展反诈技能培训、强化一线员工风险识别能力的成效显现，更是践行“金融为民”初心、切实履行金融机构反诈社会责任的生动实践。今后，该行将始终将客户资金安全放在首位，把反诈防控及反诈宣传融入业务各环节，守护好人民群众的“钱袋子”，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。
通讯员：闫倩
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2026-02-09 23:45:02
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