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毕节农商银行精准识别电诈“工具人”阻断3万元涉诈资金转移
2025年5月17日，毕节农商银行长春支行精准识别一名电信诈骗“工具人”，成功阻断涉诈资金转移，为受害人全额挽回经济损失3万元。
5月17日，客户钟某到长春支行柜面办理3万元取现业务，工作人员按流程核查，发现钟某账户资金“快进快出”特征明显，且入账资金交易触发监督预警系统。钟某称入账资金为其朋友转入归还借款，但不配合提供“朋友”具体身份信息等合理佐证，并以家中有急事为借口快速离开。工作人员结合钟某逃避核查的异常反应及账户资金“快进快出”洗钱特征，研判该笔交易疑似转移涉诈资金，立即向总行反诈部门反映情况。毕节农商银行反诈部门向毕节市七星关区反诈中心报送可疑线索并指导长春支行紧急暂停钟某账户非柜功能、关闭柜面取现限额，并在行内作可疑信息共享。管控2小时后，钟某账户被江苏省公安机关疑似电信诈骗嫌疑人止付、两天后被冻结，成功阻断涉诈资金转移，全额挽回受害人经济损失。
经毕节市七星关区反诈中心调查，钟某在网络社交平台搜索“贷款”关键词，诈骗分子冒充网贷公司客服人员向钟某发送二维码，钟某扫码后与对方联系。对方以需要“包装流水”为钟某提供免息贷款为由，诱导钟某提供银行账户接收受害人诈骗资金，后又话术教唆钟某取现时应对银行工作人员核查。在毕节市七星关区反诈中心民警的解析下，钟某深刻认识到转移诈骗资金的错误行为，意识到被诈骗分子利用成为电诈“工具人”的危害性。
一直以来，毕节农商银行高度重视防范电信网络诈骗工作，通过加强员工培训指导，提高一线人员对可疑交易的识别及处置能力。毕节农商银行将持续强化“人防+技防”防范措施，充分利用本行及同行打击电信诈骗成果、加强堵截成功案例学习，提升员工反诈技能水平；积极联动公安机关打击诈骗分子嚣张气焰，切实履行社会责任、守护人民群众“钱袋子”。
通讯员：廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-05-23 14:45:09
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