一空壳公司用200元假公章伪造430亿国家项目丨企查查锐观察

“戈壁滩上铲车轰鸣”、“980亿注册资金傍身”、“国企下属子公司背书”、“430亿核废回收项目”，“名额有限全靠内部资源对接推进”......2022年，宁夏某置业公司老板李某经朋友引荐接触到了这个“国家级工程项目”，她深耕行业多年，很少见过这么优质的项目，可让她没想到的是，这场看似稳赚不赔的“天降商机”，竟是用一枚200元假公章搭起来的骗局。空壳公司“奥斯卡”演技：从工地到办公楼，处处是戏这起骗局的主角，是一家名为“中能景润国际建设工程有限公司”（以下简称“中能景润”）的企业，单听名字里的“中能”、“国际”，再加上工商信息中980亿元的注册资本，任谁都会觉得这是一家实力雄厚的大企业。但鲜少有人知道，这家2020年在重庆注册的公司，其实是个连员工工资都快发不出来的空壳，既没流动资金、固定资产、也没工程机械设备，却靠着一套环环相扣的行骗流程，把20家企业骗得团团转。

骗局的起点，源于骗子对行业痛点的精准拿捏。2022年，眼看公司经营难以为继，中能景润把目光投向了“核废回收”这类听起来宏大、普通人又极少接触的领域，编造出一个体量高达430亿元的国家级工程项目。为了让项目“合法化”，公司副总经理邓某在网上花200元刻了一枚带有“某国企下属子公司”字样的假公章。随后他们从网上下载工程合同模板，填上虚构的项目信息，再盖上这枚鲜红的假章，一份看似国企认证的合同就此出炉。正是这枚成本仅200元的假章，成了撬开20家企业钱包的关键钥匙。光有合同还不够，得让企业亲眼看到项目在推进。为此，他们在酒泉一片戈壁滩上搭建临时工地，插起公司旗帜，安排铲车循环作业，制造土地平整的施工假象，成功骗过了前来实地考察的企业负责人，李某就是其中之一。当初她去考察时，看着眼前热火朝天的施工现场，心里的石头先落了一半，全然不知，这场景不过是专门演给投资人看的。除了火热的施工现场，该公司在办公场所的装修上也下足了功夫。不仅豪华，而且部门设置齐全，综合管理部、技术部、工程部和安监部等一应俱全，连项目沙盘都做得精致逼真，让人一看就觉得这家公司确实资金雄厚，实力不菲。此外，公司普通员工也被蒙在鼓里，他们每天按时打卡、开会、画设计图，完全不知道自己只是骗子手里的工具人。其实整场骗局行至此处已经初现端倪，只要留心即可发现，这家看起来豪华且人员齐备的公司，成立前两年0人参保，2022年参保人数也仅有14人。

为了进一步强化国企背景，中能景润对外宣称自己是“国企下属子公司”，还伪造了股权关联证明。中间人在推介项目时，更是声称该项目由国企发包，已经收到79亿元启动资金，甚至会给有合作意愿的企业展示合同最后一页的盖章照片。一系列操作下来，让不少企业负责人坚信，这是一个只有靠硬关系才能拿到的内部项目。然而【企查查股权穿透】显示，中能景润的股东是两名自然人，实际控制人和受益所有人也都是自然人，与国企并无股权关联，所谓国企背书，不过是骗子在扯谎。此外，为了与项目规模匹配，该公司特意将注册资本从初始的5亿元增至980亿元，这一庞大的注册资本，成了欺骗企业的重要筹码，不少企业负责人看到这个数字，便默认对方实力强劲，放松了警惕，却忘了深究这巨额注册资本的背后到底是实缴还是认缴。一切准备就绪后，骗子开始了最后的收割。他们通过中间人向外层层发包，以居间费、履约保证金等名义大量敛财。截至案发，该团伙已经骗了重庆、四川、北京、贵州等多地20家企业，涉案总金额高达4000余万元。其中，李某所在的企业被骗金额达1000万元，成为受害最严重的企业之一。20家企业接连被骗，核心原因何在？涉案的20家企业中，不乏深耕行业多年、拥有相对成熟风控体系的公司。可为什么这些经验丰富的企业，会集体落入一个空壳公司的圈套？复盘整个过程，骗子的套路其实并不复杂，企业的大意和侥幸心理才是让骗子有机可乘的关键。1、轻信“内部项目”，忽略招投标验证建筑行业竞争激烈，找项目难成为不少企业的痛点。当遇到“国家级项目”、“内部名额”、“高回报”等诱惑时，部分企业负责人会被利益冲昏头脑，忽略对项目真实性的验证。

本案中，涉案项目并未在网上公开招标，完全依靠朋友介绍、内部资源对接推进，明显违背正规项目流程。正规的国家级项目、大型工程一般都会在官方平台公开招标，这一点只要用【企查查招投标功能】一查就能发现，“430亿国家级项目”并未在任何官方平台发过招标公告，所谓内部对接只不过是骗子为了遮掩骗局的借口。

2、误把注册资本当实力，忽视实缴核查中能景润980亿元的注册资本，是最具迷惑性的烟雾弹之一，很多企业负责人看到这个数字就放松了警惕，却忘了在我国注册资本认缴制下，注册资本并不等同于企业的实际资金实力。事实上，通过企查查提供的【企业变更记录】，能清楚看到该公司的注册资本变动轨迹，包括实缴资本、注册资本、历次变更金额等信息。像中能景润这种在股权结构、人员规模、经营范围无明显变化的情况下，突然将注册资本从5亿元增至980亿元的异常操作，本身就值得怀疑。3、漏掉人员背景核查，与失信被执行人合作案件侦破后，一个更惊人的事实浮出水面：诈骗团伙的3名核心成员，均为失信被执行人。这一关键信息，其实通过企查查也能核实。企查查整合了全国法院失信被执行人、限制高消费等司法记录，可以有效查询合作方及其关联企业的信用情况。除上述记录外，还可以查询经营异常记录、行政处罚信息、历史诉讼纠纷、欠税公告等，全方位还原对方的真实经营状况。4、被表面假象迷惑，未识别空壳公司特征中能景润法定代表人单某坦言，他们公司没有流动资金、固定资产和工程机械设备，完全是一家空壳公司。但该公司通过搭建临时工地、豪华装修办公楼、安排专人接待等手段，成功掩盖了空壳的本质，而受害企业因没能有效核查其实际经营情况，仅凭表面的繁荣景象就草率决策，最终被骗。针对这类空壳公司识别难题，【企查查空壳扫描功能】可以从注册信息、经营数据、关联关系等多维度分析，快速捕捉空壳公司的典型异常，如：注册信息异常：注册资本与实缴资本严重不符、注册地址是虚拟地址或与实际经营地不一致，经营范围频繁变更等；经营数据异常：长期零申报、纳税额与收入不匹配、社保缴纳人数常年为0；关联关系异常：股东、高管存在多重关联、短期内频繁变更股权信息。对于中能景润这类无流动资金和固定资产的企业，空壳扫描会给相应的风险预警，并列出具体风险依据，帮助企业判断合作对象是否靠谱。目前该功能涵盖五大识别维度，下设40余项明细指标，以经营活动为例，包含公示年报中的营业收入等、投融资信息、重大股权变更等等。企业风控启示：事前核查才是最好的止损一枚200元的假公章，骗走了20家企业4000余万元，看似不可思议，实则暴露了不少企业的风控没做到位。在商业合作中，任何时候都不能放弃对核心信息的核实，更不能轻信表面假象和口头承诺。尤其现在骗子套路越来越隐蔽，仅靠企业自身的经验判断，很难防得住。这种时候企查查等商查工具的价值日渐显现，企查查不仅能提供查询服务，更构建了一套事前预警、事中监控、事后溯源的全流程风控体系，帮助企业在合作前就能看清对方的真面目，把风险挡在门外。最后想说，对于企业而言，风控从不是多余的成本，而是保障长远发展的生命线。与其在被骗后追悔莫及，不如提前建立完善的核查机制，善用企查查为合作保驾护航。毕竟，一次成功的风控，能为企业避免巨额损失，这远比任何高回报项目都更靠谱。