- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
淮安农商银行慧眼识骗局获商户点赞
类别：社会 发布时间：2025-07-21 21:27:00 来源：江南时报
江南时报讯 近日，淮安农商行开发区支行成功为商户杨先生拦截一起洗钱诈骗。当日，杨先生对微信客户“先转2万元至其账户，再转至第三方支付宝”的请求生疑，携资料到网点咨询。
大堂经理与柜台人员察觉异常后上报，内勤孙主任结合总行案例库中3起同类案例，识破骗局：诈骗分子以“账户限额”为由，伪造医疗证明博取同情，实则利用商户账户洗钱。经反诈中心研判，确认对方为诈骗分子，三天后资金归还受害人，杨先生账户解除管控。
据悉，骗子通过两次消费获取信任后，实施诈骗。该行依托“快速响应—案例比对—反诈联动—全程陪伴”机制，联动反诈中心处置，并将案例整理成《反诈课堂经典案例》，惠及3万余商户。
杨先生点赞称：“关键时刻还得靠你们，真把客户当家人。”淮安农商行表示，将持续深化“商户金融安全共同体”建设，守护商户资金安全。
(高彦)
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-07-21 23:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于淮安,农商,慧眼,商户,骗局,银行的资讯：
通讯员 李耀雯9月14日上午9时30分，客户刘某来到东明农商银行南城支行营业厅，要求支取存单及银行卡内现金共计29.3万元。此前，刘某曾于9月12日（周五）下班时段预约取款，当时
2025-10-10 20:43:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可近日，东明农商银行五四路支行迎来一位办理转账业务的客户。办理过程中，工作人员依规核实用途，发现客户表述含糊，面对追问时既不耐烦又支支吾吾，始终无法给出合理
2025-10-10 21:19:00
江南时报讯 近日，一场由淮安农商银行和江南农商银行合作的“绿茵激战 钳动江淮”联合直播活动，在淮安农商银行“淮扬美食驿站”火热开播。此次活动借助“苏超”联赛淮安队对战常州队的比赛
2025-07-20 21:08:00
江南时报讯 近日，溧水农商银行宝塔路支行走进金都华府，为周边商家带来了一场实用的反诈知识宣讲，为社区金融安全筑牢防线。活动现场，支行工作人员化身“反诈讲师”，通过情景再现的方式，
2025-06-16 23:11:00
...众征信维权意识，防范"征信修复"骗局风险，近日，东平农商银行组织开展"征信护航，维权有路"主题宣传活动。此次活动以"靶向宣传+互动服务"为特色，聚焦征信维权需求高发群体，通过
2025-03-13 16:05:00
...被骗走了。”近日，客户汝女士在家人的陪同下来到唐山农商银行城区支行营业部，送上一面绣着“情系客户慧眼识骗局，尽心尽责维护储户利益”的锦旗，感谢城区支行的优质服务和专业能力。事
2024-05-10 20:58:00
...安全知识，构建和谐稳定的金融消费环境，连日来，鄂州农商银行坚持金融为民的服务理念，以“六访六增”活动为抓手，深入农村、社区、校园、企业、商圈等，开展以 “金融消保在身边保障权
2024-05-10 10:42:00
宁津农商银行依托党建共建、深化协作对接等方式，着力启动实施“银政联动”“银媒联动”“银客联动”专项攻关厅堂内外营销模式，提速网点全面转型升级，打造客户综合化营销全新路径。打造“银
2023-08-24 19:04:00
大众网记者 刘陶然 通讯员 吕辉 菏泽报道近日，曹县农商银行乡镇第四党支部党员与青岗集支行的工作人员穿梭在青岗集镇的街道，他们手中紧紧握着精心准备的电信防诈宣传彩页，挨家挨户地走
2025-06-09 19:13:00
更多关于社会的资讯：
“辉哥爱心救援队”发起人王建辉不仅是一个人，也是一支队伍3月20日，在保定市竞秀区青年新城社区，王建辉（右一）为居民进行公益应急救援培训
2026-04-05 08:01:00
重塑煤炭供应链的“智慧大脑”——垂直大模型赋能产业高质量发展（四）每周三上午，秦皇岛海运煤炭交易市场信息指数部副经理肖红都要准时发布环渤海动力煤指数
2026-04-05 08:04:00
省气象台预报，受蒙古气旋和冷空气影响，清明假期我省迎来大风、沙尘、降温天气。4月4日，山西公安交管部门发布安全行车提示
2026-04-05 07:02:00
央媒看太原近日，央视新闻客户端以《太原举办生育友好岗专场招聘会》为题，报道了近日太原市举办了2026年春风行动暨生育友好岗专场招聘会
2026-04-05 07:03:00
4月5日，易烊千玺JacksonYee工作室发布声明：声明近日，我工作室发现部分网络平台传播擅自使用易烊千玺先生肖像等生成的AI剧集
2026-04-05 07:34:00
摄制/白中豪 刘子恒 边义婷见习记者 边义婷“我当初选择当警察，就是想沿着父亲的这条道路继续走下去，把父亲未走完的路走完……”清明节前夕
2026-04-05 07:16:00
大皖新闻讯 2024年7月5日上午，合肥市义城监狱三级高级警长张宏，在工作岗位上突发疾病因公牺牲，年仅48周岁。2026年4月3日
2026-04-04 23:31:00
河北新闻网讯（刘震、杨硕）3月30日，秦皇岛市中医医院上演了一场与死神的生死竞速，一名突发心室颤动的中年患者在医护团队的全力救治下成功脱险
2026-04-04 18:28:00
大皖新闻讯 4月4日，南方科技大学（以下简称“南科大”）2026年安徽招生说明会在合肥举行。记者获悉，2026年南科大继续在安徽开展“631”综合评价招生
2026-04-04 17:48:00
大皖新闻讯 3月24日，赣皖交界的长江江面风雨交加，一艘驶离码头数十米的轮渡毅然掉头，只为接上雨中狂奔的84岁卖菜老人方昔枝
2026-04-04 17:13:00
近日，中国人民银行河北省分行发布了一则行政处罚信息，因邯郸银行股份有限公司存在多项违法违规行为作出行政处罚。图源：中国人民银行河北省分行文号“冀银罚决字〔2026〕4号”行政处罚决定书显示
2026-04-04 14:23:00
清明将至，群众祭扫、踏青出行迎来高峰。为切实保障辖区道路交通安全有序，有效预防和减少交通事故，近日，丰润交管大队宣传警力深入辖区墓地
2026-04-04 14:45:00
鲁网4月4日讯（记者 王裕成 实习记者 张莉苹）近日，烟台市蓬莱区大柳行镇在新时代文明实践所开展“书香润心・美育铸魂”读书美育活动
2026-04-04 15:37:00
今天，水星上演今年的首次西大距，感兴趣的朋友可在近几天的清晨，寻找一处东方没有遮挡的地方，借助双筒望远镜或小型天文望远镜仔细寻找
2026-04-04 15:35:00