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共筑安全防线 远离非法集资——渤海银行南京分行开展打击非法集资专项行动
设置微型展览区提供法律科普、持续推动金融知识“走出去”、内部监测与外部排查相结合……为积极响应国家严厉打击非法集资的政策号召，渤海银行南京分行以提升公众金融素养、增强风险防范意识与能力为己任，明确以“早识别、早预警、早暴露、早处置”为工作目标，精心组织打击非法集资专项行动，多措并举推进防范非法集资宣传活动走深走实。
强化阵地宣传 “点对点”筑牢安全防线
渤海银行南京分行充分利用其网点资源，将网点转变为防范与打击非法集资宣传教育的“桥头堡”。网点内，LED屏幕全天候滚动播放防范非法集资的宣传标语及真实案例，用鲜活的实例警醒公众，提高大家的警惕性。此外，精心设置微型展览区，此区域不仅展示了非法集资的常见手法、危害后果，还深入解读了相关的法律法规，帮助公众了解非法集资的法律边界，全面提升公众的金融安全意识。面对中老年群体，厅堂服务人员提供一对一的耐心讲解服务，帮助他们树立正确的投资观念，远离非法集资的陷阱。
为进一步扩大宣传覆盖面，银行专业防非队伍进社区、进企业、进商业街，持续深入群众，走进人流密集区域，通过发放宣传册、与公众直接互动等多种形式，坚持“大水漫灌”式普遍宣传和“精准滴灌”式宣传同步发力，引导公众远离非法集资陷阱，真正把防非知识送到群众身边。
共创金融安全 “面对面”排查风险隐患
防范走在前，进一步完善网点检测预警。通过网格化工作模式，该行对存量单位客户进行了深入细致的排查工作，排查内容涵盖了客户身份识别、洗钱风险等级划分、可疑交易报告等多个关键环节，进一步掌握了非法集资活动的特征和规律，全面提升金融风险监测和预警能力。同时对网点内部人员进行了全面排查，严格防范内部人员从事非法金融活动或参与相关风险事件，从而确保了网点运营的合规性和安全性。
全流程监测，最大化杜绝潜在金融风险。为了进一步提升风险防控的精准度和时效性，该行依托内部监测系统，对异常交易行为进行了较为全面、深入的识别和分析。通过持续监测和分析账户资金的流动情况，及时发现并预警潜在的金融风险，为风险处置赢得宝贵时间，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务环境。
防范与打击非法集资，作为一项复杂而系统的工程，离不开政府、金融机构、社会各界以及广大公众的紧密协作与共同努力。在此背景下，渤海银行南京分行畅通举报渠道、内查外核并重，这一系列举措的实施，不仅展现了渤海银行南京分行在防范非法集资方面的坚定决心与扎实行动，更为共创一个安全、稳定、美好的金融未来奠定了坚实基础。
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快照生成时间：2025-01-06 14:45:02
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