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私换外汇违法，缅甸大量换汇人员被抓
来源：缅甸中文网
缅甸央行发布信息称，已对20名从事非法汇款业务（Hundi）的人士进行了追责。
央行发布的信息显示，对从事俗称Hundi非法汇款业务相关的99人进行调查后，相关镇区法院对其中20人进行了立案起诉。
被起诉的20人中，为泰国、中国和马来西亚缅籍工人非法汇兑工资的有9人，为购买货物汇兑结算货款的有3人，在国外兑换缅币后在缅甸国内给汇款取款的有8人。
这20人已被相关镇区法院立案起诉，将依法进行追责，判刑或罚款。
据称，在黄金和金融市场监督管理工作委员会带领下，内政部法治工作组等联合对经济企业家中，涉及Hundi非法汇款业务的人士进行调查，并对这些知名人士的银行账户以及使用银行系统汇款的情况进行审核。
在进行审核时，依据缅甸央行信息与安全分部呈报的信息，如发现个人、公司企业等，从事非法汇款业务，就转交由内政部和法治工作组依法进行追责起诉。
另外，对非法汇款，央行也在与总务局、特别侦探部和金融事务调查科等联合进行调查，并依法进行追责。
央行已发布过，在国外务工的缅籍工人们工资需通过拥有AD执照银行，汇入国内。
央行表示，依据批准从事对外汇款业务规定，为欲从事对外汇款业务的公司进行审核给予批复对外汇款执照，至2023年12月19日，已经给14家公司批复了执照。
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快照生成时间：2024-01-17 05:45:03
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