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肥乡联社三维聚力筑牢反洗钱安全防线
今年以来，肥乡联社紧扣外部监管政策动态调整趋势，立足内部风控基础实际，以“架构重构、素养提升、监督强化”三维发力，全方位筑牢反洗钱安全防线。
该联社年初完成反洗钱组织架构优化升级，将反洗钱领导小组办公室从财务会计部调整至运营管理部，同步将科技部、风险合规部纳入领导小组核心成员单位，构建“理事长任组长、主任及监事长任副组长、9个部室负责人为成员”的全新管控体系。通过推动反洗钱牵头部门与业务部门独立分离，将反洗钱工作深度融入全面风险管理框架，确保反洗钱工作的独立性与权威性，层层压实各级岗位反洗钱责任，筑牢风险防控第一道防线。
多维赋能提素养，筑牢思想防控阵地。一是构建差异化培训体系。依据员工岗位职能差异定制专属培训课程，聚焦各条线洗钱风险点与管控要求，实现全员分层培训全覆盖。二是深化常态化学习机制。各网点依托晨会、夕会、周例会开展“反洗钱微课堂”，系统学习可疑交易识别、分析及报告技巧，实时跟进最新监管政策，夯实全员理论基础与专业能力。三是打造立体化宣传矩阵。围绕“抵制洗钱犯罪 守护金融安全”主题，制作系列短视频情景剧，借助抖音、微信公众号、微博等新媒体平台推送传播，扩大线上宣传覆盖面；依托网格化服务机制，组织金融专员深入学校、商超、社区开展线下宣讲，普及反洗钱法规知识，延伸宣传广度与深度。
反洗钱牵头部门联合业务部门制定专项检查方案，对全辖网点实施全流程监督管控，确保反洗钱工作落地见效。一是创新多元化检查模式。全面梳理反洗钱日常工作清单，综合运用“现场核查+非现场监测”“自查自纠+随机抽查”“重点排查+突击检查”等组合方式，实现检查无死角。二是健全严管严惩机制。加大检查频次，对检查发现的问题形成专项报告，建立“问题清单+责任清单+整改清单”三单管理台账，严格落实责任人追责制度，推行惩处力度逐级递增机制。（马驰骋）
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快照生成时间：2025-11-07 11:45:01
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