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洪湖3人“跑分”洗钱被抓
假如有人对你说
要用你的银行卡“刷流水”
帮你轻松获得低息贷款
遇到这样的情况
你可一定要留个心眼
当心被骗子利用
沦为犯罪的“工具人”
近日，洪湖警方在开展“飓风行动”中，打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案金额超过百万元。
案情回顾
7月21日，洪湖市黄家口镇张某，在网上看到低息贷款广告，通过QQ和对方联系。对方告知，要想贷款必须提高银行流水。在与张某达成协议后，对方3人从河北省保定市赶到洪湖，要求张某提供两张银行卡。
张某怀疑3人是“跑分”洗钱的，于是电话咨询戴家场派出所。当日11时许，民警在洪湖城区荷花广场附近将3人抓获。
经调查，3人组队流窜作案，以贷款需要提高银行卡流水为由，通过手机银行app转账的方式转移非法资金100多万元，涉嫌电诈案件20余起。
民警介绍，犯罪嫌疑人美名其曰“刷流水”，当你将银行卡等交给对方操作，短短几天甚至几个小时之内，就会有大额违法资金从你的银行卡转入转出，达到“洗钱”目的。再接下来，你就可能涉嫌帮信罪。
目前，3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
广大市民务必警惕“跑分”陷阱
注意保护个人隐私信息
切勿因为眼前小利而出售、出借
个人微信、支付宝账户信息或银行卡
一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博
或其他违法犯罪
将会受到法律的严惩！
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快照生成时间：2023-07-28 00:45:09
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