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农发行安龙县支行举办案防合规管理培训
多彩贵州网讯(通讯员 刘胜鲜)为贯彻落实“合规农发行”三年行动计划，推动实现合规文化“内化于心、固化于制、外化于行”的目标，近日，农发行安龙县支行举办案防合规管理培训。
培训中，该行“三合一”专员组织学习行内反面典型案例，剖析案例成因，总结案件风险教训，警示教育全行员工以案为鉴，知敬畏、讲规矩、守底线，做到依法经营、合规操作；宣讲保密和反洗钱制度，强调反洗钱客户身份识别、大额可疑交易上报、信息保密管理等相关工作要求；结合丰富的实际案例，重点解读《金融机构涉刑案件管理办法》等制度文件，系统地从案件的识别、报告到处置各个环节进行详细讲解，使员工们对案防工作的流程有了更加清晰的认识。同时，还着重强调风险点的识别与防控，聚焦信贷业务、内部管理等重点领域、关键环节的风险点，提出具体的防范措施和应对策略。
此次培训，进一步提高了全行员工的合规与风险防范意识，有效地将“案防人人有责”的意识根植于心。下一步，该行将进一步统一思想，全面主动落实落细各项案防工作措施，营造“人人事事讲合规、时时处处防风险”的良好氛围，切实筑牢案件防控思想“长城”。
作者：刘胜鲜
一审：罗玉时
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快照生成时间：2024-12-11 15:45:03
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