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金融监管总局：银行保险机构应重点关注关键岗位人员征信记录
类别：财经 发布时间：2023-08-04 19:18:00 来源：北京商报
北京商报讯（记者 宋亦桐）8月4日，来自国家金融监督管理总局官网信息，为进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，国家金融监督管理总局起草了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》指出，银行保险机构应当制定案件风险识别与排查处置制度，确定案件风险识别与排查的范围、内容、频率等事项，建立健全客户准入、岗位准入、业务处理、决策审批等关键环节的常态化风险识别与排查处置机制。
对于案件风险排查中发现的问题隐患和线索疑点，银行保险机构应当及时规范处置。发现涉嫌违法犯罪情形的，银行保险机构应当及时移送公安机关等有权部门处理，并积极配合查清违法犯罪事实。
银行保险机构应当制定从业人员行为管理制度，健全从业人员职业操守和行为规范。依法依规强化异常行为监测和排查，重点关注关键岗位人员和敏感人员征信记录、不正当账户交易、资金借贷、证券投资、经商办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况。
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快照生成时间：2023-08-05 00:45:03
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