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通山警方破获一起非法买卖外汇案涉案金额1.25亿元，看看吧
近日，在市局经侦支队和异地公安机关大力支持下，通山警方成功破获一起非法买卖外汇案件，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案金额1.25亿元。
案件回顾
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今年8月5日，该县警方在工作中发现，辖区徐某（男，现年21岁，通山通羊镇人）有非法买卖外汇犯罪嫌疑。经侦查研判，办案民警通过摸排筛查大量账单信息，开展循线追踪，抽丝剥茧，准确掌握该团伙犯罪体系、作案手法和组织架构，并组织精干警力一举将徐某等6名嫌疑人成功抓获归案。
通过审讯，徐某等人如实供述以非法手段，买卖尼日利亚国货币“奈拉币”牟取非法利益的犯罪事实。据其交待，2022年12月，犯罪嫌疑人徐某伙同程某、阮某、徐某等在通山县老城区设立工作室，通过手机越狱下载浏览国外软件、网页方式，进入尼日利亚国银行账户等交易平台，向上、下线开展汇率折算人民币交易行为，从中赚取汇率差价，涉案金额约1.25亿元人民币，非法得利40余万元，严重扰乱了金融市场秩序。
目前，上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营犯罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查办理中。
买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。
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快照生成时间：2023-09-29 00:45:04
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