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中国银行日照东港支行成功堵截一起电信诈骗案件
鲁网9月6日讯近日，中国银行东港支行成功堵截了一起电信诈骗案件，帮助客户避免了财产损失。
8月25日下午，客户李女士急匆匆赶到中国银行日照东港支行营业厅要求用现金办理汇款业务，表示是给自己的爱人汇款办手续用。银行员工在审验现金汇款单时发现收款人联系方式一栏目为空，便提示李女士将联系方式补充完整。此时李女士一愣，说道：”我……不知道他的电话。”此话一出，银行工作人员骤然警惕，询问收款人是否为李女士的爱人，李女士表示自己也不认识收款人是谁，就电话联系过。对方声称是李女士丈夫的同事，因为丈夫一直在马来西亚工作，近期打算回国，且声称国外最近信号不好不方便联系，而这个所谓的同事表示自己受丈夫委托代办回国手续，总共需要37000元，并且强调要抓紧时间汇款以免延误丈夫回国。
听闻至此，该行工作人员更觉事有蹊跷，立即报告上级领导。分管行长赶来后进一步询问李女士汇款一事是否与爱人核实过，经李女士吐露，丈夫最近新注册了个抖音账号，在抖音上与自己保持着联系，李女士也问过丈夫为何换抖音，丈夫解释是新注册的抖音方便联系，并表示同意汇款。边说着，李女士边打开抖音聊天记录，给大家示意，抖音头像竟是李女士和丈夫的结婚合照，且聊天记录中曾发起的视频电话均未接通。
凭借多年的反诈经验，该行工作人员立即查看收款账号近期流水记录，果然，该账号具有资金快进快出，小额试探，借贷相等的电诈特征，且在与客户交谈的短暂十分钟内，该账号又有5000元资金转入。东港支行营业部当机立断，第一时间报告日照分行安保部，并根据指示及时向反诈中心报告，没过多久该账户被公安止付冻结。随后在工作人员的耐心解释和帮助下，李女士终于拨通了爱人的视频电话，也彻底证实了该笔汇款业务是诈骗团伙制造的骗局。李女士和爱人对东港支行工作人员严谨负责的工作态度和帮助其挽回资金损失表示感谢，并亲自登门送上锦旗，感谢道：“有这样负责担当替客户着想的银行，真是太安心了。”
电诈花样千千万，广大市民应提高警惕，谨防熟人诈骗。常见的冒充熟人诈骗套路有以下几种：
1、使用照片和姓名包装社交账号，并主动添加受害人为好友。
2、主动提出可以帮助受害人，取得受害人信任。
3、诈骗分子会以有事不方便出面等理由要求受害人转账，并以时间紧迫、机会难得等借口催促转账，从而达到诈骗的目的。（通讯员 王雨萌）
责任编辑：郑泽之
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快照生成时间：2023-09-06 23:45:02
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