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人民银行:高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动

类别:财经 发布时间:2023-08-01 22:03:00 来源:北京商报

北京商报讯(记者 刘四红)8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求,下半年,加强和改善外汇政策供给,维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况,加强宏观审慎管理和预期引导,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制,加强对重点主体汇率避险支持。深入推进贸易外汇便利化等政策措施,进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架。完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。维护外汇市场健康秩序,高压打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动。完善中国特色外汇储备经营管理。

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官方:严厉打击非法跨境金融活动
...起,行政处罚地下钱庄交易对手逾9000个。与公安机关、人民银行等部门联合研判、联合行动,摧毁“飓风”“断金”系列案等一大批职业化地下钱庄犯罪团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯
2023-11-17 21:33:00
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...要服务各种上游犯罪活动。因部分第三方支付机构具有为跨境电商支付结算外币的业务,不法分子利用空壳公司编造虚假跨境贸易骗购外汇。如在一起骗购外汇案中,不法分子利用其控制的多家供应
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涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
...能,针对打击洗钱犯罪及上下游犯罪等重点,商请公安、人民银行、外汇管理局等部门共同参与反洗钱工作推进会,进一步畅通行刑衔接,凝聚打击犯罪合力。(焦惟奇、李俊)
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揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
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