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萍乡农商银行举办反诈与反洗钱实务解析培训班
江西手机报萍乡讯（赖琼、罗君）近日，萍乡农商银行举办反诈与反洗钱实务解析培训班。总行运管部全体人员，各支行运营主管、综合柜员代表、客户经理业务骨干参加培训。
本次培训邀请了业内知名专家进行授课。培训期间，授课老师结合最新的案例和数据，深入浅出地剖析了当前诈骗与洗钱活动的复杂形势和特点。通过对各类诈骗手段的拆解，如电信诈骗、网络诈骗、传销诈骗等，让学员们清晰地了解到犯罪分子的作案手法和规律。同时，针对洗钱活动的隐蔽渠道和新型模式，进行了详细的解读，强化了学员们的风险识别能力。
在反洗钱实务方面，重点讲解了客户身份识别、交易监测、风险评估等关键环节的操作要点和合规要求。通过实际案例分析和模拟演练，使学员们能够熟练掌握发现和处理可疑交易的方法，提高反洗钱工作的准确性和时效性。
参与培训的学员们积极互动，分享工作中的经验和困惑，培训在良好的学习氛围中开展。大家纷纷表示，此次培训内容具有很强的指导性、针对性、操作性，对今后的工作具有重要的指导意义。
通过这次培训，进一步提升了员工的反诈与反洗钱业务水平和应对能力。萍乡农商银行将持续增强员工的风险防范意识，不断完善风险防控体系，以更加专业和高效的金融服务为筑牢金融安全防线、服务地方经济发展贡献力量。
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快照生成时间：2024-08-20 20:45:07
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