以赌博为名行诈骗之实　跨国“赌神”团伙覆灭

本文转自：鲁中晨报

警方抓捕嫌疑人现场 以赌博为名行诈骗之实跨国“赌神”团伙覆灭

淄博警方打掉一特大赌博、诈骗团伙

淄博5月30日讯近日,周村公安分局通过缜密侦查、深入研判打掉一特大赌博、诈骗团伙。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人14名,收缴赌资120余万,扣押各类高科技赌博作弊工具200余套,涉案赌资高达2000余万元。

2021年,一次偶然的机会,刑满释放人员赖大(化名)和皮小(化名)在一共同好友组的饭局上结识。同年7月,赖大、皮小在网上看到一则销售出千作弊器材的广告,迅速添加对方微信进行联系,后奔赴潍坊市临朐县挑选购买了多套赌博作弊设备。随后,赖大、皮小又雇了赌友邱春天(化名)、蔡冬冬(化名)等人,用自己研究出的作弊手段手把手教授他们如何在赌桌上配合操作。就这样,一个分工明确、配合默契的赌博诈骗团伙正式成立。

赖大和皮小专门租赁装修好的门面房作为办公室,用以招待到访的赌客。通过对本地以及附近区县的“赌博市场”实地进行分析后,赖大、皮小两人发现了本地的一些经营企业的赌博爱好者,这些人出手阔绰、赌资大且不耍赖,于是将“目标人群”定位在了这些人身上。最先进入他们视线的是与赖大和皮小在多年前就已相识的安小乐(化名)和张大伟(化名)。

为引二人入局,赖大和皮小以联络感情为由分别邀请安、张二人吃饭喝酒。待感情熟络获取其信任后,“杀猪”大戏开始上演。在高科技设备加持和团伙其他成员的配合下,安小乐、张大伟等十赌九输。经调查,自2021年7月至案发,仅企业经营者安小乐、张大伟等人就输给赖大、皮小约300万余元。

一段时间后,赖大等人了解到安小乐在中亚地区从事棉纱大宗生产、销售业务,萌生出了转移战场去中亚地区开拓诈赌市场的计划。赖大等人以想到中亚投资为由,于2023年1月跟随安小乐踏出国门,并在安小乐的介绍下认识了许多在中亚一些国家做生意的买卖人,赖大、皮小等人就在这些远在他国做生意的中国人之中仔细地挑选他们的潜在“客户”。他们专门订制了大量的特制扑克牌、隐形耳麦,订做了用境外货币作为伪装的电子扫描仪,随后引诱通过安小乐结识的中国人进行赌博。后经统计,赖大等人在逗留国外期间,通过在赌博中出千作弊共骗取他人赌资达100余万元。

就在该团伙在国外狂赌滥骗做着“发财致富梦”的时候,周村公安分局永安派出所的办案民警接到群众举报,称有人经常在周村区某出租房内组织线下赌博,且赌资较大。

民警通过暗中调查,发现在该出租房组织赌博活动的正是赖大和皮小二人。办案民警通过近一个月的分析研判,才将赖大、皮小犯罪团伙逐一摸清。

2月27日,民警通过研判,获悉赖大及其情妇马菲菲(化名)预订了2月29日飞往珠海的机票,欲从珠海潜入澳门。2月28日早晨6点办案民警兵分两路展开抓捕行动,一组警力当天下午1点许抓获正欲外出的犯罪嫌疑人皮小,当场从其随身携带的背包中收缴特制扑克、特制手机分析仪、用百元面额人民币伪装的扫描设备、微型耳麦等出千作弊工具一宗；另一组警力在一出租房内将赖大及其情妇马菲菲抓获。

经过审讯,赖大、皮小、马菲菲三名犯罪嫌疑人如实供述了自2021年7月至今,三人以非法牟利为目的,在周村区内、周边区县以及境外多次组织招揽他人进行赌博,并在赌局过程中使用作弊工具以赌博之名行诈骗之实的违法犯罪行为。

在赖大等人的交代下,办案民警赶往潍坊市临朐县,将出售赌博作弊工具的犯罪嫌疑人刘湾湾(化名)抓获,并在其店内发现收缴了大量特制扑克牌等赌博出千作弊工具。同时,民警根据赖大等人的供述,抓获参与在赌博中出千作弊的犯罪嫌疑人邱春天、蔡冬冬等十人。至此,该诈赌团伙被连根拔起,现该案仍在进一步侦查中。

大众日报淄博融媒体中心记者任灵芝通讯员于德忠