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成都炭材2024年年度股东会会议多项议案获通过
2025年5月24日消息，成都方大炭炭复合材料股份有限公司（简称“成都炭材”）2024年年度股东会会议于2025年5月22日以现场会议方式召开，会议由董事会召集，董事长徐龙福主持。出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数392,469,131股，占公司有表决权股份总数的98.22%。公司在任董事11人、监事3人及董事会秘书、其他高级管理人员均列席会议。
此次会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案公司拟向各金融机构申请合计不超过3.5亿元（含3.5亿元）的综合授信额度 、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 、《2024年度内部控制自我评价报告》 。其中，涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东在关于2024年度利润分配预案、关于预计2025年度日常关联交易的议案上表决情况均为同意370,366票，占比100%。关联股东方大炭素新材料科技股份有限公司等对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》回避表决。
北京德恒（沈阳）律师事务所律师孙大川、王亚茹见证，认为公司本次股东大会合法有效。相关备查文件包括《成都方大炭炭复合材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》等。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-05-24 23:45:04
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