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行唐联社开展反洗钱、反电诈专项培训
类别：科技 发布时间：2025-06-13 17:23:00 来源：河北新闻网
为进一步强化员工合规意识，提升柜面业务风险防控能力，6月5日至8日，行唐联社组织开展了反洗钱、反电诈专项培训。各信用社负责人、委派会计、前台柜员共百余人参加培训。
此次培训由反洗钱资深讲师主讲，培训内容结合监管新规与典型案例，详解客户身份识别要点、可疑交易分析与报告流程等多个方面，讲师结合典型案例，详细剖析了柜面业务中可能遇到的洗钱风险场景，并针对不同场景，提出了切实可行的应对策略和操作方法。反电诈环节聚焦“虚拟投资诈骗”等场景，通过情景模拟传授异常开户识别、可疑转账劝阻技巧。互动研讨中，员工围绕实操难点提问，现场答疑解惑。
下一步，行唐联社将持续加强员工业务培训与技能提升，不断强化风险防控意识，优化服务流程，以更专业的素养、更严谨的态度，为客户筑牢金融安全屏障，推动行唐联社各项业务高质量发展。(边静)
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快照生成时间：2025-06-14 05:45:02
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