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中信银行南宁分行与警方紧密协作 成功堵截百万元涉电诈资金
东方资讯消息，据中信银行官网透露，近日，中信银行南宁分行与警方紧密协作，成功堵截了一笔高达160万余元的涉电诈资金，以实际行动为筑牢反诈安全屏障再添新砖。
据了解，一客户黄某持本地身份证到中信银行南宁分行某网点柜台办理大额取款业务。客户资金来源及用途存疑，提供的材料无法充分证明其合法性，且客户在柜台前表现焦躁不安，急切要求取款，一系列不寻常的举止令现场工作人员深感疑虑。基于以上情况，为确保资金安全，避免任何可能的金融风险，网点迅速启动了应急机制，并与所在辖区的公安反诈部门联系，获悉该客户有吸毒制毒贩毒前科，且此次取款请求所涉资金极有可能系涉电信网络诈骗所得后，婉拒了客户的取现要求。后经南宁市反诈中心进一步核实，确认该笔款项为涉电诈案件资金。南宁市反诈中心迅速对该涉案账户进行紧急止付处理，并将该客户列为涉电诈嫌疑人。据悉，该案件所涉资金高达700多万，目前案件仍在进一步调查中。
此次成功堵截涉电诈资金，彰显了中信银行南宁分行在防范金融风险、维护金融秩序方面的决心和能力。中信银行南宁分行表示，将持续加强与警方的协作，提升员工对诈骗行为的识别能力，旨在从源头上筑牢保护人民财产安全的坚固防线，为区域市民提供了更加安全、可靠的金融服务环境。
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快照生成时间：2024-06-28 11:45:09
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