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鸿翔环境第一届董事会第十次会议决议多项议案通过
2025年1月27日，鸿翔环境发布第一届董事会第十次会议决议公告。会议于 2025 年 1 月 20 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开，董事长姚惟秉主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，监事和高管列席。会议的召集和召开合法合规。
本次会议审议通过多项议案。包括《关于修改公司章程的议案》，拟修改董事人数最低限制规定并增加经营范围“水泥制品制造”；《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》，为新增 3 名独立董事建立工作机制；《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》，预估 2025 年度与关联方业务往来交易金额为 30,000,000.00 元；《关于预计 2025 年年度担保额度的议案》，预计 2025 年度为子公司融资提供 3.5 亿元担保额度；《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所对公司 2024 年财务状况进行审计；《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，该临时股东大会拟于 2025 年 2 月 5 日于公司 2 楼会议室现场召开，审议上述相关议案。各项议案表决结果均为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案需提交股东大会审议。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-01-27 11:45:04
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