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警银联动揭开“虚拟货币”骗局 成功为受害人全额挽损1万元
2026年3月1日，毕节农商银行通过排查系统预警识别异常交易，联动公安机关成功拦截诈骗资金，为受害人全额挽回经济损失1万元。
当日，毕节农商银行桂花支行排查预警交易时，发现客户周某账户收到一笔1万元可疑转账资金。工作人员拨打周某电话核实时，周某称该笔资金为朋友归还个人借款，却没有朋友联系方式，言辞闪烁不符合常理。桂花支行随即协同总行反诈部门向毕节市公安局七星关分局反诈中心报送可疑线索，并对账户采取保护性管控措施。
3月12日，反诈中心成功与转账方李某取得联系。经核实，李某系电信网络诈骗受害人，其1万元被骗资金转入周某账户，李某已在当地公安机关报案。警银协作成功拦截该笔涉诈资金，为受害人全额挽损1万元。目前，毕节农商银行正协助公安机关退赔受害人被骗资金。
随着调查深入，周某最终吐露实情：她经网友介绍，在一款手机软件上买卖虚拟货币赚取差价，此次通过平台卖出1万元虚拟币后，收到李某转入1万元资金，周某根本不认识李某。周某原本以为只是正常的虚拟货币交易，却不知不觉成为诈骗资金流转的“中间人”。
此次成功拦截，是毕节农商银行持续强化账户风险管理、纵深推进警银联动协作、筑牢金融反诈防线的务实举措。当前，虚拟货币交易炒作暗藏较大风险，极易被不法分子利用，成为洗钱、转移涉诈资金的重要通道。在此提醒广大群众，切勿轻信陌生网友推介的投资理财、刷单返利等项目，不要参与虚拟货币交易，更不得出租、出借、出售个人银行卡、支付账户。如遇到不明转账、可疑交易或疑似诈骗情况，可及时拨打96110反诈专线咨询求助，或就近前往银行网点核实处理，共同守护好个人财产安全，守住自己的“钱袋子”。
通讯员：廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2026-03-25 20:45:01
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