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张家口农商银行河子西支行多举措筑牢反诈安全线
为切实守护客户资金安全，维护金融秩序稳定，张家口农商银行河子西支行严格遵循监管要求及行内制度，持续强化客户身份识别、取现用途核实等反诈核心环节，筑牢金融安全防线，为公众提供更加安全、可靠的金融服务。
该行将客户身份识别作为反诈工作的第一道屏障。在开户及办理高风险业务时，通过多重措施确保客户身份真实有效。
针对取现业务，该行严格履行风险防控职责。对大额取现或频繁交易客户，通过询问资金用途、核查交易流水等方式核实合理性，必要时要求客户提供佐证材料。同时，运用大数据技术分析交易模式，对“分散转入、集中转出”等可疑行为实时预警并人工介入核查。
在客户前往网点办理业务期间，该行工作人员积极推广反诈工具，引导客户安装“国家反诈中心”APP，开通短信提醒服务，实时拦截可疑来电。同时，该行与公安、反诈中心联动，共享风险账户信息，协助冻结涉案资金。
该行通过开展形式多样的活动宣传反诈知识，提升客户风险识别能力。在厅堂内播放反诈视频、发放手册，讲解假冒客服、虚假投资等典型案例。在线下，组建反诈宣传小组，进入社区、校园开展反诈知识宣讲活动。
反诈工作任重道远，张家口农商银行河子西支行将持续以客户为中心，坚守“风险为本”原则，通过制度完善、技术升级和宣教结合，织密金融安全网。同时呼吁广大客户，配合身份核验，警惕陌生转账，共筑反诈长城。（马晓瑞）
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快照生成时间：2025-07-12 14:45:01
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