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成功推动辖内首起涉腐洗钱案宣判
本文转自：巴中日报
人民银行巴中市中心支行
成功推动辖内首起涉腐洗钱案宣判本报讯 近日，南江县人民法院依法判处于某某犯洗钱罪、贪污罪，数罪并罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130万元。该案是巴中市辖内10年来首次以刑法第191条判决的洗钱案件，涉及洗钱金额1110.136万元。人民银行巴中市中心支行利用反洗钱专业优势，在机制建立、线索挖掘、案件审查环节发挥了重要作用。
一是监管联动高位推动案件办理。与纪委监委、公检法等相关单位建立洗钱案件查办协作机制，签订《反洗钱协作配合协议》，形成“人民银行纪委监委双牵头，司法机关协作推进，金融机构积极配合”的工作新格局。构建常态化联络机制，及时提供线索、反映问题、交流经验。2022年累计对接各有关部门16次，涉及案件5起。
二是抽丝剥茧“可疑账户”牵出贪腐洗钱案件。大量分析研判银行账户数据，锁定短期大额交易可疑账户，并将洗钱线索移交公安部门。指导涉案银行机构协助调查嫌疑人、亲属等特定关系人银行账户交易明细，结合审讯询问层层还原贪腐人物关系网，挖掘出其借用亲属及下属银行账户保管贪污款，后通过购房、装修、理财完成款项清洗的资金转移链条。
三是深度参与推动案件判决。指定专人全程跟踪案件进展，先后3次前往南江县人民法院开展工作座谈，就案件事实认定、法律适用等方面展开深入的交流探讨，推动各单位在深挖线索及案件办理中达成共识，同时在疫情管控期间充分运用互联网线上法庭，抢抓起诉、开庭审理等有利时机，推动案件成功审结。
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快照生成时间：2022-12-27 10:45:05
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