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精准预警严堵截 高效追款护实业
近日，常州武进支行凭借敏锐的风险识别、快速的应急响应与高效的跨境协同，为常州灵达特种纤维有限公司全额追索被骗跨境货款15.75万欧元，以专业金融服务守住企业“钱袋子”，彰显国有大行责任担当。
2026年1月13日，常州灵达特种纤维有限公司办理跨境汇款，向荷兰ING银行账户支付15.75万欧元贸易货款。1月15日下午，武进支行国际业务柜面在清算业务管理系统中收到荷兰ING银行发来的MT199报文。按照国际贸易惯例，跨境资金入账需由对手银行发送报文确认贸易背景，柜面人员立即将该笔交易的合作方与企业历史合作清单逐一比对核验，发现对方为企业首次合作客户，交易背景存疑，风险信号突出。
工作人员第一时间联系企业，提示风险并建议再次核实。企业紧急内部核查后，于当日18:50确认遭遇跨境贸易诈骗，向银行紧急求助。时间就是资金安全，武进支行立即启动应急处置流程，快速联动支行领导、市分行国际业务部、核算中心，柜面当即发送紧急召回报文，并指导企业报警。市分行国际部同步通过邮件紧急对接清算行工银法兰克福，抢抓德国当日工作时段，由工银法兰克福立即向荷兰ING银行发送款项退回报文。
后续处置中，武进支行持续攻坚，累计向境外银行发送近10笔报文、多封沟通邮件，与境外机构建立专项沟通机制，逐项核对交易细节、协商冻结交易链路，全力推进跨境资金追索。在境内外多方高效协同、昼夜联动下，涉案15.75万欧元诈骗资金成功全额追回，并顺利入账企业账户，为企业挽回全部经济损失。
此次跨境诈骗成功堵截，是该行常态化落实跨境业务风险防控、提升反诈应急处置能力的实战成果。下一步，常州武进支行将持续强化跨境贸易资金安全管理，深化警银、境内外银行协同机制，加大反诈宣传与风险提示力度，以更严防控、更快响应、更优服务，为辖区企业跨境经营保驾护航，筑牢金融安全防线。
作者：蒋凌雁
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快照生成时间：2026-03-09 17:45:02
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