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“天降大单”订购花束实为诈骗套路 警银联动全额拦截诈骗资金
当“豪爽客户”线上预订高价花束，当“微信限额”要求银行卡转账，当“包个红包”成为附加请求……您是否意识到，这看似正常的生意往来，其实是一场精心布置的骗局？
2025年10月11日，毕节农商银行依托智能风控系统与高效的警银联动机制，成功识破并全额拦截一起“订购花束”类电信诈骗，为客户挽回经济损失13140元。
“大额订单”触发反诈预警系统
2025年10月11日，毕节农商银行亮岩支行客户叶女士的账户收到一笔13140元转账，该笔交易触发了反诈预警监测系统。亮岩支行工作人员根据总行下发的紧急核查指令，第一时间致电叶女士进行核实。
“天降大单”原是“洗钱陷阱”
经了解，叶女士在微信上承接一笔“花束订购”业务。对方添加其微信后表现得十分“爽快”，很快就敲定了订单。然而，在支付环节，对方却以“微信转账限额”为由，坚持索向叶女士的银行卡转入13140元。对方要求除花束费用外，剩余款项用于现金红包与花束一同送出，叶女士正按对方要求包装花束和红包。
听完叶女士描述，亮岩支行工作人员迅速判断这完全符合典型的“订购花束”洗钱诈骗套路。诈骗分子冒充线上订购花束客户，假借商户的正常交易作为掩护，将其作为诈骗资金的“中转站”，商户在不知情中便可能沦为电信诈骗犯罪分子洗钱的工具，最终面临财物损失与法律风险。
银警联动全额拦截
情况紧急！毕节农商银行反诈部门立即启动联动机制，将可疑交易线索上报至毕节市公安局七星关分局反诈中心。接到线索后，反诈中心迅速展开侦查，多次尝试联系转账方葛某。11月6日，反诈中心成功与葛某取得联系，他确认自己遭遇了电信诈骗，转入叶女士账户的13140元正是其被骗资金。至此，案件水落石出。在毕节农商银行与反诈中心的紧密协作下，该笔诈骗资金被成功全额拦截，守住了受害人的“钱袋子”。
通讯员：廖姗
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-11-19 05:45:03
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