团伙作案引出案中案警方将其“一锅端”

本文转自：开封日报

全媒体记者 沈泓琳

一起涉案金额巨大的网络诈骗案件，牵出“跑分”团伙“黑吃黑”。杞县警方历经8个月艰苦鏖战，终于侦破此案。8月11日，随着于某在广州被抓捕归案，这个团伙的5名成员全部落网。

2022年12月的一天，杞县某村干部赵某突然被乡主要领导添加为微信好友，聊天中，对方声称自己在外地急需用钱，要向赵某暂借。看对方微信是这位领导的头像，赵某信以为真，即向对方提供的两个银行卡号分别转款3万元和2万元。次日上午，赵某发现自己遭遇了假冒领导的诈骗，当即向警方报案。

接到报案后，杞县公安局立即抽调刑侦大队和苏木派出所警力组成专案组，展开调查。经过对各相关信息、线索的分析研判，警方确定诈骗赵某的系藏身于西安的刘某，当即赶赴西安将刘某抓获。

然而，进一步侦查的结果却使民警吃了一惊。此案不仅涉及一个有预谋、有组织的“跑分”洗钱团伙，还是团伙内部“黑吃黑”的案中案。

据刘某交代，他只负责为团伙洗钱，也就是经手将受害人的钱转给上线，其他一概不知，更不知道上线的身份。很显然，刘某在避重就轻。办案民警立即分头在西安、咸阳调取涉案银行卡明细账目，结果发现，赵某被骗的5万元在转至刘某账户后，很快就被人在西安、咸阳的ATM机取出，但取出的不是5万元，而是10万元，这10万元也没有转给所谓的上线。

案情越来越复杂，侦查线索也在不断扩大。通过调取银行监控视频，民警发现，这10万元是被刘某和另一人分多次取走的，而他们乘坐的黑色轿车中还有另外3个人。很明显，这10万元就在刘某等5人手中。

面对这个事实，刘某只得承认，这10万元全部是诈骗赵某和其他受害人的赃款，但坚称他和另外4人并不认识，只是通过网络交友软件结识，作案后已将他们的信息删除，无法寻找、联系。尽管刘某步步为侦查设置障碍，但他低估了杞县警方的能力。面对困难，办案民警迅速采取以车找人的方法，经缜密侦查，最终锁定刘某的同伙曹某、于某、张某兄弟的身份信息和藏匿地点，相继在西安、咸阳将曹某和张某兄弟抓获，今年8月11日在广州将于某抓获。至此，参战民警历时8个月，横跨三省五市，驱车3000多公里，终于将5名涉案嫌疑人全部抓获。

但是，面对讯问，密谋已久的刘某等5人一直抱着侥幸心理，只承认是帮助“跑分”团伙洗钱，却不承认自己的诈骗和盗窃银行卡资金的行为。抵赖是无效的，面对警方获取的大量铁证，这5人最终还是败下阵来。原来，这5人因游手好闲，沉迷于赌博，欠下巨额赌债，单靠帮“跑分”洗钱获得所谓的报酬根本入不敷出。于是，5人经密谋，玩起了“黑吃黑”，分次把10万元诈骗所得装进自己的腰包。

目前，这5名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。