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延安铁警破获一起以“安排工作”为由特大诈骗案 已查明涉案金额8000余万元
本文转自：中国新闻网
中新网西安9月15日电 (阿琳娜 刘沛宇)记者15日从延安铁路公安处获悉，警方近日破获一起以“安排工作”为由的特大诈骗案，案件涉及受害群体达500余人，个人最高被骗金额50万元以上，已查明涉案金额8000余万元。专案组历时三个多月，长途奔袭1000余公里，走访排查相关涉案人员478名，共打掉犯罪团伙1个，抓获违法犯罪嫌疑人36名，深挖破获“招工”类诈骗案180起。
警方破获一起以“安排工作”为由的特大诈骗案。延安铁路公安处供图
2023年5月22日，延安铁路公安处刑警支队接群众何某某、毛某某报案称：2022年4月至9月间，两人被曹某某以安排正式工作为由诈骗57.5万元。民警对曹某某采取强制措施并开展调查后发现，这是一个组织架构严密、层级分工明确、参与人员众多、受害范围广泛的团伙诈骗案件，仅曹某某一人就诈骗40余人。延安铁路公安处随即成立专案组开展调查侦破工作。
经侦查发现，2020年以来，以张某某为首的犯罪团伙，招募路某某、池某某、代某、高某四人为一级代理，以自己有能力、有关系安排正式工作为由头，由一级代理向下发展二、三、四级直至多级代理，以5万元至25万元不等的价格实施诈骗，层层“抽成”后转交上级代理，最终流入张某某名下，张某某将骗得的钱财用于个人挥霍享乐。
该团伙在实施诈骗过程中私刻公章，伪造人事命令，假借学院名义签订实习协议，累计安排400余名受害人分批次到培训基地接受培训，安排到有关企业实习，骗取受害人信任，并不断扩大诈骗范围，从而实现诈骗手段的闭环和利益的最大化。
警方破获一起以“安排工作”为由的特大诈骗案。延安铁路公安处供图
专案组民警通过调取13.5万余条相关数据分析，联系核实593名受害人，利用前期收集掌握的充分证据，将该犯罪团伙的构成人员信息落实，明晰了主要犯罪手段和非法收益等关键环节，制定了抓捕方案，分别赶赴陕西西安、宝鸡、渭南等地集中开展抓捕和收网行动。
目前，已掌握的张某某等36名犯罪嫌疑人均已到案，并依法采取刑事强制措施，该案仍在进一步侦查中。
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快照生成时间：2023-09-15 17:45:02
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